東瑞股份: 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告-世界新視野

證券代碼：001201       證券簡(jiǎn)稱：東瑞股份             公告編號(hào)：2023-023

              東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

年2月21日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)

參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開(kāi)；

     一、會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年03月08日（星期三）15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為2023年03月08日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年03月08日上午09:15

至下午15:00期間的任意時(shí)間。

室。

公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式

的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、會(huì)議出席情況

有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0642％。 其中 出席 會(huì)議的 中小 投資 者共21名 ， 代 表

   （1）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人共17名，代表159,584,100股，占公

司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.9906%；

   （2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東及股東代

理人共12名，代表有表決權(quán) 股份 數(shù)156,780 股，占 公司 有表 決權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》和

《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   國(guó)浩律師（廣州）事務(wù)所鐘成龍、陳偉律師為本次股東大會(huì)做現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并

出具了法律意見(jiàn)書，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、議案審議、表決情況

   與會(huì)股東及股東代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式對(duì)提交本次會(huì)議審議的議案進(jìn)行了表決，并通過(guò)決議如下：

   （一）審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告的議

案》；

   公司股東袁建康、東莞市東暉實(shí)業(yè)投資有限公司、袁偉康對(duì)該議案回避表決。

   表決結(jié)果：同意80,904,324股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)

的 99.9439% ； 反 對(duì) 45,396 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

   其中，中小投資者的表決情況為：同意36,317,628股，占出席會(huì)議 中小投

資者所持股份的99.8752%；反對(duì)45,396股，占出席會(huì)議中小投資者所持股 份的

  四、律師出具的法律意見(jiàn)

  本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員

的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作

指引》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和東瑞股份章程等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決程序和表

決結(jié)果合法、有效。

  五、備查文件

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

  特此公告。

                        東瑞食品集團(tuán)股份有限公司

                            董事會(huì)

                          二〇二三年三月九日

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