中國核電: 中國核電2023年第一次臨時股東大會會議資料

中國核能電力股份有限公司

(資料圖片)

    會議資料

    二〇二三年三月

                                                     目             錄

         中國核能電力股份有限公司

  為維護投資者的合法權益，確保中國核能電力股份有限公司

（以下簡稱公司）2023 年第一次臨時股東大會的正常秩序和議事

效率，根據《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和

《公司章程》的規定，現就會議須知通知如下，請參加本次會議的

全體人員自覺遵守。

  一、股東大會期間，全體參會人員應以維護股東的合法權益、

確保會議的正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務。

  二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東及股東代

理人、董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師及公司董事會

邀請的人員以外，公司有權拒絕其他人員入場，對于干擾會議秩序、

尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，公司有權予以制止并報告有

關部門查處。

  三、股東參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權

利。

  四、股東大會設“股東發言和股東提問”議程。需要在股東大

會上發言和提問的股東，應于會議開始前在簽到處填寫“股東發言、

提問登記表”，將有關問題和意見填在登記表上，由工作人員匯總

后，遞交會議主持人。股東發言原則上按持股數量由多到少進行排

序。

  五、股東發言內容應圍繞本次會議所審議的議案，簡明扼要；

為公平起見，保障愿意發言的股東都能發言，每個股東只能發言一

次，一般不超過 5 分鐘；會議主持人可安排公司董事、監事和高級

管理人員等回答股東提問。議案表決開始后，會議將不再安排股東

發言。

  六、股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票

表決。股東及股東代理人以其所代表的有表決權的股份數額行使表

決權。

  出席現場會議的股東及股東代理人,應當對提交表決的提案發

表以下意見之一：同意、反對或棄權；累積投票制議案請填寫每一

分項的股份數。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決

票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果計為“棄

權”，在計票開始后進場的股東不能參加投票表決，在開始現場表

決前退場的股東，退場前請將已領取的表決票交還工作人員；公司

將通過上海證券交易所網絡投票系統為公司股東提供網絡投票平

臺，股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的網絡投票系

統行使表決權。股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方

式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

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   會議時間：

   現場會議時間：2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 14:30

   網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

   會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

   現場會議地點：北京市海淀區玲瓏路 9 號院東區 10 號樓中國核能電力股

份有限公司

   會議召集人：公司董事會

   會議議程：

   第一項：主持人宣布本次股東大會開幕并宣布股東及代表資格審查結果；

   第二項：聽取各項議案報告

   第三項：股東審議議案并提問；

   第四項：推選現場會議監票人、計票人；

   第五項：投票表決；

第六項：統計并宣讀計票結果；

第七項：宣讀股東大會決議；

第八項：見證律師宣讀法律意見書；

第九項：簽署會議記錄。

議案一

       關于公司 2023 年度投資計劃的議案

各位股東及股東代表：

  根據公司發展規劃和 2023 年經營計劃，中國核電 2023 年投資計劃總額

為 8,001,673 萬元，主要用于核電、核能多用途、新能源、單項固定資產投資

項目和參控股資本金注入、收購項目等。

  本議案已經公司第四屆董事會第十次會議審議通過。

  現提請公司股東大會審議。

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                               董事會

議案二

      關于公司 2023 年度財務預算方案的議案

細化管理、集約化管控”指引下，根據“十四五”發展規劃、2023 年生產經營

計劃和投資計劃，按照 MKJ（目標-考核-激勵）管理要求，以優化資源配置、

確保年度重點工作任務順利實施、實現高質量發展為目標來安排，并據此編制

了 2023 年財務預算方案。

  一、預算指導思想

高質量發展。

  二、預算編制的基本假設

  三、主要預算指標

管理費用、財務費用等三項期間費用 121.11 億元。

  四、影響預算執行的主要風險因素

  五、完成 2023 年預算的舉措

定運行，努力提升運行業績，實現全年發電目標。

設投產。

價”售電策略。

加強成本控制，提升成本管控核心競爭力。

  特別提示：以上財務預算為公司 2023 年經營計劃的內部管理控制指標，

不代表公司對 2023 年的盈利預測及業績承諾，能否實現受外部環境等多種因

素影響，存在不確定性。

  本議案已經公司第四屆董事會第十次會議審議通過。

  現提請股東大會審議。

                         中國核能電力股份有限公司

                              董事會

議案三

             關于選舉董事的議案

各位股東及股東代表：

  因公司原董事劉修紅女士辭去董事職務，經公司股東中國核工業集團有限

公司推薦、公司董事會提名、薪酬與考核委員會審核，公司董事會同意提名張

國華先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。

  公司獨立董事發表了獨立意見，認為上述候選人的任職資格符合擔任上市

公司董事的條件，其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所選

舉的職位；其提名程序符合相關法律法規及規范性文件以及《公司章程》的規

定。

  上述候選人經公司股東大會選舉為董事后，將與之前股東大會選舉產生的

董事及公司職工代表大會選舉產生的職工代表董事共同組成公司第四屆董事

會。其任期與第四屆董事會相同。

  本議案已經公司第四屆董事會第十次會議審議通過。

  現提請公司股東大會審議。

  附件：中國核電第四屆董事會董事候選人簡歷

                      中國核能電力股份有限公司

                            董事會

附件

     中國核電第四屆董事會董事候選人簡歷

  張國華先生：

中國核能電力股份有限公司黨委副書記。歷任企業規劃發展處處長、政研體改

處處長、副總經理、董事長、黨委書記等。

  張國華先生未持有公司股份，與本公司的董事、監事、高級管理人員、實

際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。不存在受到中國證監會、上

海證券交易所及其他有關部門的處罰情形；符合《公司法》和其他相關法規關

于公司董事任職資格的條件。

議案四

             關于選舉監事的議案

各位股東及股東代表：

 因公司原監事樊孟仁先生辭去監事職務，經公司股東中國核工業集團有限

公司推薦，公司監事會同意提名柳耀全先生為公司第四屆監事會監事候選人。

 上述候選人經公司股東大會選舉為監事后，將與之前股東大會選舉產生的

監事及公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事

會。其任期與第四屆監事會相同。

 本議案已經公司第四屆監事會第十次會議審議通過。

 現提請公司股東大會審議。

 附件：中國核電第四屆監事會監事候選人簡歷

                       中國核能電力股份有限公司

                           監事會

附件

     中國核電第四屆監事會監事候選人簡歷

  柳耀權先生：

董事監事。歷任企業技術人員、經理、公司副總經理等。

  柳耀權先生未持有公司股份，與本公司的董事、監事、高級管理人員、實

際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。不存在受到中國證監會、上

海證券交易所及其他有關部門的處罰情形；符合《公司法》和其他相關法規關

于公司董事任職資格的條件。

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