平安銀行: 獨立董事對擔(dān)保等事項的獨立意見

       平安銀行股份有限公司獨立董事相關(guān)獨立意見

    根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《平安銀行股份

(資料圖片)

有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，作為平安銀行股份

有限公司（以下簡稱“本行”）獨立董事，對本行第十二屆董事會第六次會議審

議的事項發(fā)表如下獨立意見：

    一、獨立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況

的專項說明和獨立意見

    本行無報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的控股股東及其他關(guān)

聯(lián)方占用本行資金情況。

    擔(dān)保業(yè)務(wù)是本行經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的常規(guī)銀行業(yè)務(wù)之一。本行重視該項業(yè)

務(wù)的風(fēng)險管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)操作流程和審批程序，對外擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險得到有

效控制。報告期內(nèi)，本行除經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)的金融擔(dān)保業(yè)務(wù)外，

沒有其他需要披露的重大擔(dān)保事項。

    二、獨立董事對《平安銀行股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案》的獨立意

見

    本行 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》和《平安銀行股份有限公司

小股東的合法權(quán)益。

    三、獨立董事對《平安銀行股份有限公司關(guān)于聘請 2023 年度會計師事務(wù)所

的議案》的獨立意見

    續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本行 2023 年度中國會計

準(zhǔn)則審計師的相關(guān)決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。獨立董事同意本議案，并同意將本議

案提交本行股東大會審議。

    四、獨立董事對內(nèi)部控制評價報告的獨立意見

標(biāo)準(zhǔn)為主體”的風(fēng)險管理及內(nèi)部控制規(guī)范體系，不斷提高風(fēng)險管理水平，有效實

施內(nèi)部控制；內(nèi)部控制評價遵循全面性、獨立性、重要性等原則，評價范圍涵蓋

本行各機構(gòu)、各業(yè)務(wù)條線和子公司，覆蓋重點業(yè)務(wù)流程、重點風(fēng)險領(lǐng)域以及與財

務(wù)報告相關(guān)的控制活動。未發(fā)現(xiàn)本行存在內(nèi)部控制重大缺陷。《平安銀行股份有

限公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》符合本行內(nèi)部控制的實際情況。

  五、獨立董事對《關(guān)于部分高級管理人員薪酬的議案》的獨立意見

  本議案綜合考慮了本行實際經(jīng)營情況、人才隊伍建設(shè)管理的需要以及相關(guān)事

項的合法合規(guī)性。獨立董事同意本議案。

（本頁無正文，為《平安銀行股份有限公司獨立董事相關(guān)獨立意見》之簽署頁）

            平安銀行股份有限公司第十二屆董事會獨立董事：

                楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生、蔡洪濱

                        日期：2023 年 3 月 9 日

查看原文公告

標(biāo)簽：