瑞瑪精密: 獨立董事關于第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

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  獨立董事關于第二屆董事會第二十六次會議相關事項的

                獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》

                    《深圳證券交易所股票上市規則》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、

蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》及

《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，審閱了公司提供的相關資

料，基于獨立判斷的立場，對公司第二屆董事會第二十六次會議相關事項發表如

下獨立意見：

  一、關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，能夠提高募集資金使用

效率，降低公司財務成本，同時提升公司經營效益，符合公司和全體股東的利益，

不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進

行；決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司

規范運作》等相關規定。同意公司使用不超過人民幣 1.8 億元的閑置募集資金暫

時補充流動資金，用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營

使用，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期前及時歸還至募

集資金專戶。

  二、關于聘任副總經理及變更財務總監的事項

  經審閱公司高級管理人員候選人履歷，未發現有《公司法》第 146 條規定的

情形，也未發現有被中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒的情況，

不存在《公司法》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；

公司高級管理人員候選人具備履職所必需的工作經驗，能夠勝任相關工作；公司

高級管理人員的提名程序、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。

綜上，同意聘任譚才年先生擔任公司副總經理、財務總監。

    蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司

       獨立董事：張薇、沈健

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