正泰電器: 正泰電器關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 世界熱文

證券代碼：601877          證券簡(jiǎn)稱：正泰電器         公告編號(hào)：臨 2023-014

                    浙江正泰電器股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

              關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ?    股東大會(huì)召開日期：2023年3月3日

    ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、     召開會(huì)議的基本情況

    (一) 股東大會(huì)類型和屆次

    (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式

    (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2023 年 3 月 3 日 14 點(diǎn) 00 分

    召開地點(diǎn)：上海市松江區(qū)思賢路 3655 號(hào)正泰啟迪智電港 A3 棟一樓會(huì)議室

    (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 3 日

                 至 2023 年 3 月 3 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開

當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票

時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

      (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，按照

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

      二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

 序號(hào)                    議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

  上述議案已獲公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，具體事項(xiàng)參見 2023 年 2 月 15 日

刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

                                            《證券時(shí)

報(bào)》的相關(guān)公告。

           應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

      三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

      (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以

登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投

資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

     (二)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一

次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

     (三)    持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相

同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其

任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均

已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相

同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為

準(zhǔn)。

     (四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

     四、     會(huì)議出席對(duì)象

     (一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公

司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參

加表決。該代理人不必是公司股東。

       股份類別          股票代碼         股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

           Ａ股        601877       正泰電器   2023/2/24

     (二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

     (三)    公司聘請(qǐng)的律師。

     (四)    其他人員。

     五、     會(huì)議登記方法

 （一) 具有出席會(huì)議資格的自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；

股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股

東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）

                、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證

辦理登記手續(xù)。

  (二) 登記方式：股東親自到本公司證券部或通過郵件、信函、傳真等方式辦理。

  (三) 登記時(shí)間：2023 年 2 月 28 日（9:00 至 11:30，13:00 至 16:30）

                                                     。

  (四) 登記地點(diǎn)：上海市松江區(qū)思賢路 3655 號(hào)正泰啟迪智電港 A3 棟四樓證券部。

  (五) 聯(lián)系方式：

  聯(lián)系電話：0577-62877777-709353/709359

  傳真：0577-62763739

  郵箱：chintzqb@chint.com。

   六、   其他事項(xiàng)

  (一)請(qǐng)采用郵件方式辦理登記的股東，在郵件發(fā)出后通過電話予以確認(rèn)，避免因電子設(shè)

備出錯(cuò)或遺漏出現(xiàn)未予登記在案的情況。

  (二) 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進(jìn)程則按

照當(dāng)日通知或中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)要求進(jìn)行。

  （三）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東交通和食宿自理。

  特此公告。

                                       浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：

                      授權(quán)委托書

浙江正泰電器股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 3 日召開的貴公司

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

序號(hào)      非累積投票議案名稱                        同意   反對(duì)   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：    年   月   日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 正泰電器 臨時(shí)股東大會(huì)