正泰電器: 正泰電器第九屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：601877      證券簡稱：正泰電器         公告編號：臨 2023-007

               浙江正泰電器股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              第九屆董事會第十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議于 2023 年 2

月 14 日以通訊方式召開。會議通知于 2023 年 2 月 11 日以郵件方式送達，本次會議應出席

的董事 9 名，實際出席的董事 9 名，會議由董事長南存輝先生主持，公司監事與高級管理人

員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等相關法律法規、部門規

章、規范性文件及《公司章程》的規定。

  出席會議的董事對以下議案進行了審議并以記名投票的方式表決通過了以下議案：

  一、審議通過《關于預計新增擔保額度的議案》

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于預計新增擔保額度的議案》，

同意在 2021 年年度股東大會審議通過的公司預計新增對外擔保額度的基礎上，自 2023 年

第二次臨時股東大會審議通過之日起至 2022 年年度股東大會召開之日期間，公司及下屬子

公司（包括但不限于正泰安能數字能源（浙江）股份有限公司、浙江正泰新能源開發有限公

司）為公司合并報表范圍內的子公司新增擔保額度折合人民幣合計不超過 109 億元，具體擔

保金額以銀行等金融機構核準或簽訂協議金額為準，授權公司管理層簽署相關擔保協議以及

其他相關文件。

  公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于預計新

增擔保額度的公告》

        。

  二、審議通過《關于轉讓控股子公司股權的議案》

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于轉讓控股子公司股權的議案》

                                            ，

同意公司將所持溫州盎泰電源系統有限公司（以下簡稱“盎泰電源”或“標的公司”）86.97%

股權轉讓給江蘇通潤裝備科技股份有限公司（以下簡稱“通潤裝備”），轉讓價款為人民幣

限合伙）擬以現金方式將其所持盎泰電源合計 13.03%的股權轉讓給通潤裝備。盎泰電源的

股東均互相放棄行使本次轉讓股權的優先購買權。本次交易與公司及其一致行動人協議收購

通潤裝備控制權的實施互為前提，本次交易完成后，通潤裝備將成為公司控股子公司，并通

過控股盎泰電源取得上海正泰電源系統有限公司（以下簡稱“正泰電源”）的控制權，正泰

電源及其控股子公司仍在公司合并報表范圍內。董事會授權公司管理層辦理本次股權轉讓相

關的具體事宜。

  具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于轉讓控

股子公司股權的公告》。

  三、審議通過《關于子公司設立員工持股平臺暨關聯交易的議案》

  會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于子公司設立員工持股平臺暨

關聯交易的議案》，同意公司全資子公司 CHINT GLOBAL PTE.LTD.（以下簡稱“正泰國際”）

的全資子公司上海泰達新電氣有限公司（以下簡稱“泰達新”）作為普通合伙人、執行事務

合伙人與正泰國際的管理層及核心員工共同出資設立有限合伙企業（以下簡稱“員工持股平

臺”）。員工持股平臺和泰達新在未來三年內分三期投資不超過人民幣 10,703.18 萬元以受

讓股權、增資的方式持有正泰國際不超過 20%的股權。其中公司董事、總裁張智寰女士作為

有限合伙人以不超過人民幣 3,210.00 萬元出資認購財產份額；公司董事、副總裁南爾先生

作為有限合伙人以不超過人民幣 2,140.00 萬元出資認購財產份額；泰達新作為普通合伙人

擬以不超過人民幣 106.00 萬元出資認購財產份額，

                          占員工持股平臺出資比例不超過 1.00%。

上述交易完成后，正泰國際的注冊資本將由約合人民幣 31,660.00 萬元增加至不超過約合

人民幣 32,375.00 萬元，公司對正泰國際的持股比例將由 100%下降至不低于 80.32%，正泰

國際仍為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍（最終以新加坡公司登記監管機構的登記

信息為準）

    。董事會授權公司管理層具體辦理本次交易的相關事宜，包括但不限于簽署合伙

協議、股權轉讓及增資協議、員工持股平臺繳款、辦理相關的工商登記、境外投資備案等事

宜。

  關聯董事南存輝、張智寰、南爾已就本次關聯交易議案回避表決。公司獨立董事對該事

項發表了明確同意的事前認可和獨立意見。

  具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于子公

司設立員工持股平臺暨關聯交易的公告》

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  四、審議通過《關于變更回購股份用途并注銷的議案》

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于變更回購股份用途并注銷的

議案》

  ，為提升每股收益水平、結合公司實際情況，同意公司將 2019 年股份回購專用證券專

戶中的 1,004,575 股股份用途由“用于股權激勵及員工持股計劃”變更為“用于注銷并相應

減少注冊資本”

      。授權公司董事會根據相關法律法規的規定辦理本次變更回購股份用途并注

銷的相關手續。

  公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更回

購股份用途并注銷的公告》

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  五、審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂<公

司章程>的議案》

       ，因公司擬注銷回購專用證券賬戶中的 1,004,575 股股份，本次注銷完成

后，公司股份總數將由 2,149,973,551 股變更為 2,148,968,976 股，公司注冊資本將由

司章程》相應條款進行修改，提請股東大會授權公司管理層負責辦理注冊資本變更及《公司

章程》備案等具體事宜。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更公

司注冊資本及修訂<公司章程>的公告》

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  六、審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東

大會的議案》，同意公司于 2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 14:00 在上海市松江區思賢路

  具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于召開

                  。

  特此公告。

                                  浙江正泰電器股份有限公司董事會

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