世界速看：雙箭股份: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002381       證券簡稱：雙箭股份           公告編號：2023-007

(相關資料圖)

債券代碼：127054       債券簡稱：雙箭轉債

               浙江雙箭橡膠股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二

十三次會議決議，公司定于2023年3月3日（星期五）召開2023年第一次臨時

股東大會。現將本次股東大會會議的相關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

董事會第二十三次會議審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議

案》，同意召開本次股東大會。

行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》

等的規定。

   （1）現場會議時間：2023年3月3日（星期五）下午14:00起

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間

為2023年3月3日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交

易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時

間為2023年3月3日9:15-15:00期間的任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（授權委托

書見附件二）委托他人出席現場會議。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過

深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表

決權出現重復投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；

  于2023年2月27日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

                               （授

權委托書見附件二）。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

             本次股東大會提案編碼示例表

                                         備注

提案編碼               提案名稱               該列打勾的欄

                                       目可以投票

累積投票

          提案 1.00、2.00、3.00 均采用等額選舉

 提案

        《關于公司換屆選舉第八屆董事會非獨立董事的議

                  案》

        《關于公司換屆選舉第八屆董事會獨立董事的議

                  案》

        《關于公司換屆選舉第八屆監事會非職工代表監事

                 的議案》

        選舉梅紅香女士為公司第八屆監事會非職工代表監

                   事

        選舉錢英強先生為公司第八屆監事會非職工代表監

                   事

  上述議案已經公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第十九次會

議審議通過，具體內容詳見 2023 年 2 月 15 日披露于《證券時報》

                                    《上海證券報》

和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  上述議案涉及董事和監事的選舉，均將采用累積投票方式進行表決（獨立董

事和非獨立董事的表決將分別進行）：應選非獨立董事6人，應選獨立董事3人，

應選非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量

乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分

配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任

職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表

決。

  上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，并與股東大會決議公告時同時公

開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、

高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

     三、會議登記等事項

須加持授權委托書及本人身份證原件）。

定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、

證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，須持代理人的身份證、法人

授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

于2023年3月2日17:00前送達公司證券與投資部。信函郵寄地址：浙江省桐鄉

市振興東路43號商會大廈B座15樓，郵編：314500（信函上請注明“股東大會”

字樣，信函或傳真方式以2023年3月2日17：00前到達本公司為準，不接受電

話登記）。

  聯系人：張梁銓、沈惠強

  聯系電話：0573-88539880

  傳真：0573-88539880

  郵政編碼：314500

  電子郵箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

會議召開前20分鐘到達會議地點，并攜帶有關身份證明文件，以便驗證入場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操

作流程請參見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                    浙江雙箭橡膠股份有限公司

                                          董     事   會

                                     二○二三年二月十五日

附件一：

              參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當

以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過

其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不

同意某候選人，可以對該候選人投0票。

        累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

       投給候選人的選舉票數            填報

       對候選人 A 投 X1 票        X1 票

       對候選人 B 投 X2 票        X2 票

           …                 …

          合 計          不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ①選舉非獨立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應選人數為6位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

  股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投

票總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ②選舉獨立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應選人數為3位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ③選舉非職工代表監事（如提案3.00，采用等額選舉，應選人數為2位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數

不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過2位。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為2023年3月3日下午3：00。

資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行

投票。

附件二：            浙江雙箭橡膠股份有限公司

   茲授權           先生/女士（以下簡稱“受托人”）代表本公司（本

人/本單位）出席浙江雙箭橡膠股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，受托

人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代

為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本公司（本人/本單位）沒有明確投

票指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本公司（本人/

本單位）承擔。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股

東大會結束之日止。

   本公司（本人/本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如

下：

提案                             備注

              提案名稱          該列打勾的欄     表決意見

編碼

                             目可以投票

       累積投票提案（采用等額選舉，填報投給各位候選人的選舉票數）

       《關于公司換屆選舉第八屆董事會非獨                填寫

       立董事的議案》                         選舉票數

       選舉沈耿亮先生為公司第八屆董事會非

              獨立董事

       選舉沈會民先生為公司第八屆董事會非

              獨立董事

       選舉沈凱菲女士為公司第八屆董事會非

              獨立董事

       選舉沈洪發先生為公司第八屆董事會非

              獨立董事

       選舉虞炳仁先生為公司第八屆董事會非

              獨立董事

       選舉占響林先生為公司第八屆董事會非

              獨立董事

       《關于公司換屆選舉第八屆董事會獨立                填寫

       董事的議案》                          選舉票數

       選舉徐文英女士為公司第八屆董事會獨

               立董事

       選舉李鴻女士為公司第八屆董事會獨立

                董事

       選舉凌忠良先生為公司第八屆董事會獨

               立董事

       《關于公司換屆選舉第八屆監事會非職               填寫

       工代表監事的議案》                      選舉票數

       選舉梅紅香女士為公司第八屆監事會非

             職工代表監事

       選舉錢英強先生為公司第八屆監事會非

             職工代表監事

   特別說明：

   上述提案表決事項均采用累積投票制，每次采用累積投票時，股東擁有的投

票權總數等于其所持有的股份數與應選人數的乘積。股東擁有的表決權可以集中

使用，也可分開使用，每位股東所投的董事/監事選票數不得超過其累積投票數

的最高限額，否則該選票為無效委托；如果選票上的投票總數小于或等于其合法

擁有的有效投票數，該選票有效，差額部分視為放棄表決權。

經濟組織的，必須加蓋單位公章。

   委托股東名稱：

   委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

   委托人持股數量：        委托人股東賬戶號碼：

   受托人簽名：          受托人身份證號碼：

   委托人（簽名或蓋章）：

   委托日期：      年   月   日

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標簽： 臨時股東大會 雙箭股份