天天快訊:匯綠生態(tài): 第十屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：001267       證券簡稱：匯綠生態(tài)         公告編號：2023-007

              匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一

次會議于 2023 年 1 月 16 日以書面方式通知各位董事，于 2023 年 1 月 19 日在湖

北省武漢市江漢區(qū)青年路 556 號房開大廈寫字樓 37 樓公司會議室、浙江省寧波

市北侖區(qū)長江路 1078 號好時光大廈 1 幢 18 樓公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議

由董事長李曉明先生召集并主持。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。公

司高管列席了本次會議。

  本次會議的召集和召開符合《公司法》

                  《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議，會議審議通過了以下議案：

  議案一：《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》

  為了公司的可持續(xù)增長，進(jìn)而為廣大投資者帶來越來越豐厚的投資回報，公

司有必要進(jìn)一步建立、健全長效激勵機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動員工

的積極性和創(chuàng)造力，提高員工的凝聚力和公司核心競爭力，有效地將股東利益、

公司利益和激勵對象個人利益結(jié)合，促進(jìn)公司長期、持續(xù)和健康發(fā)展，根據(jù)《公

司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件以及《公司章程》的規(guī)定，公司擬定了《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》

及其摘要，擬向激勵對象授予限制性股票。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的

《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》。

  本議案關(guān)聯(lián)董事嚴(yán)琦、劉斌、石磊已回避表決。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

     議案二：《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議

案》

  為保證公司 2023 年限制性股票激勵計劃的順利實施，董事會同意根據(jù)《公

司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況制定的《2023 年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的

《2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

  本議案關(guān)聯(lián)董事嚴(yán)琦、劉斌、石磊已回避表決。

  公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

     議案三：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵

計劃有關(guān)事宜的議案》

  為高效、有序地完成公司 2023 年限制性股票激勵計劃的相關(guān)事項，公司董

事會擬提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃的相關(guān)事宜，包括

但不限于以下事項：

縮股、配股等事宜時，按照激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)

整；

縮股、配股、派息等事宜時，按照激勵計劃規(guī)定的方法對授予價格、回購價格進(jìn)

行相應(yīng)的調(diào)整；

予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議書》；

并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修

改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；

解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故的

激勵對象尚未解除限售的限制性股票的繼承事宜，終止公司激勵計劃；

的前提下不定期制定或修改對計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)

監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的

該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

之間進(jìn)行分配和調(diào)整；

續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公

司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵計劃有關(guān)

的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；

由股東大會行使的權(quán)力除外；

勵計劃事項存續(xù)期內(nèi)一直有效。上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會

規(guī)章、規(guī)范性文件、本次激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通

過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。

  本議案關(guān)聯(lián)董事嚴(yán)琦、劉斌、石磊已回避表決。

  表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  議案四：《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的提案》

  公司擬于 2023 年 2 月 6 日（星期一）召開 2023 年第一次臨時股東大會，本

次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議審議本次董事會議

案中《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》《關(guān)于

公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東

大會授權(quán)董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議案》。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

                           匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司

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