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        太鋼不銹: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

        2023-01-19 20:03:04 來源:證券之星

        證券代碼:000825      證券簡稱:太鋼不銹          公告編號:2023-004

                      山西太鋼不銹鋼股份有限公司


        (資料圖)

              關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

         本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記

        載、誤導性陳述或重大遺漏。

          一、召開會議的基本情況

        券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規

        則和《公司章程》的有關規定。

          現場會議時間為:2023年2月10日(星期五)14:30;

          網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年

        投票系統投票的開始時間為2023年2月10日上午9:15,投票結束時間為2023年2月

        召開。

          (1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。

          于股權登記日 2023 年 2 月 3 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公

        司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式

        委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

          本公司控股股東太原鋼鐵(集團)有限公司及在該公司任職的關聯股東在審

        議《關于與太鋼集團簽署<主要原輔料供應協議>的議案》

                                 、《關于與太鋼集團簽署

        <綜合服務協議>的議案》

                   、《關于與太鋼集團簽署<土地使用權租賃協議>的議案》

                                            、

        《關于 2023 年與日常經營相關的關聯交易預計的議案》時需回避表決且不能接

        受其他股東委托對該議案進行投票。

          (2)公司董事、監事和高級管理人員。

          (3)公司聘請的律師。

          二、會議審議事項

          (一)提交股東大會表決的提案

          表一:本次股東大會提案編碼表

                                                  備注

        提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目

                                                 可以投票

         非累積

         投票提案

                                                √ 作為投票對

                                                  (10)

          (二)上述議案已經 2022 年 10 月 26 日召開的公司九屆二次董事會、2023

        年 1 月 19 日召開的公司九屆四次董事會審議通過,并提交本次股東大會審議。

        議案的具體內容詳見公司 2022 年 10 月 27 日及 2023 年 1 月 20 日在《中國證券

        報》、

          《證券時報》、

                《上海證券報》、

                       《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

        披露的《第九屆董事會第二次會議決議公告》、

                            《第九屆董事會第四次會議決議公

        告》、《關于簽署日常關聯交易協議的公告》、《關于 2023 年與日常經營相關的關

        聯交易預計公告》

               。

          (三)議案 3 需逐項表決,對提案 3.00 投票,視為對其下全部子議案 3.01

        至 3.10 表達相同投票意見。議案 4、議案 5、議案 6 和議案 7 為關聯交易議案,

        相關關聯股東需回避表決。

          (四)上述議案均屬于普通決議事項,須經出席股東大會股東(包括股東代

        理人)所持有效表決權的過半數通過。

          三、會議登記等事項

          (一)會議登記方法

        的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出

        席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證;

        記手續;受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書;

        之前送達或傳真到公司,并與公司電話確認,傳真方式登記的股東應在會前提交

        原件,不接受電話登記。

          (二)會議聯系方式

          聯系地址:太原市尖草坪街 2 號,山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資

        者關系管理部

          聯系人:張志君女士         楊潤權先生

          郵編:030003   電話:0351—2137728   傳真:0351—2137729

          電子信箱(E—mail): tgbx@tisco.com.cn

          本次股東會議會期半天,與會人員食宿及交通費自理。

          五、參加網絡投票的具體操作流程

          在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址

        為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票的具體操作流程見附

        件 1。

          六、備查文件

                           山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

                                 二〇二三年一月十九日

           附件 1:

                         參加網絡投票的具體操作流程

           一、網絡投票的程序

           投票簡稱:太鋼投票

           本次所有議案均為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

        同意見。

           股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對

        具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意

        見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,

        再對具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

           二、通過深交所交易系統投票的程序

        和 13:00—15:00。

           三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

        間為 2023 年 2 月 10 日下午 3:00。

        網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交

        所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

        投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

        http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

        票。

         附件 2:

                 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會授權委托書

            茲委托         先生/女士代表本人(本公司)出席山西太鋼不銹鋼股份有

         限公司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

                                              備注    同意   反對   棄權

          提案                                 該列打勾

                             提案名稱

          編碼                                 的欄目可

                                             以投票

        非累積投票提案

                                             √作為投

                    《關于注冊發行公司債券的議案》(需逐項      票對象的

                    表決)                      子議案

                                             數:10

                    《關于與太鋼集團簽署<主要原輔料供應協       √

                    議>的議案》

                    《關于與太鋼集團簽署<綜合服務協議>的       √

                    議案》

                    《關于與太鋼集團簽署<土地使用權租賃協       √

                    議>的議案》

                    《關于 2023 年與日常經營相關的關聯交易    √

                    預計的議案》

         如果委托人未對上述議案作出具體表決指示,受托人可否按自己意見表決:

                                 □可以  □不可以

                             委托人簽名(法人股東加蓋公章):

                             委托日期:二〇二三年  月  日

        附件 3:

         山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會股東參會登記表

         股東姓名/名稱

         法人股東法定代表人姓名

         股東證券賬戶開戶證件號碼

         股東證券賬戶號碼

         股權登記日收市持股數量

         是否本人參會                      □是   □否

         受托人姓名

         受托人身份證號碼

         聯系電話

         聯系郵箱

         聯系地址

         注:

         結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人(單位)不能

         參加本次股東大會,所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

         件),信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。

                股東簽名(法人股東蓋章):

                                 年    月   日

        查看原文公告

        標簽: 臨時股東大會 太鋼不銹

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