蘭石重裝: 蘭石重裝第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

證券代碼：603169    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭石重裝       公告編號(hào)：臨 2023-005

          蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

(資料圖片)

         第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十次

會(huì)議于 2023 年 1 月 19 日以通訊表決方式在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于

席董事 9 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張璞臨主持，

會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票方式形成如下決議：

  為滿(mǎn)足公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于申請(qǐng)

  本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

  公司擬為子公司合計(jì) 123,000.00 萬(wàn)元的金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)

保。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為子

公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告》（臨 2023-008）。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  注：因本事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張璞臨、高峰、蘇斯君回避表決。

  詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)

公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨 2023-009）。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)

  特此公告。

                            蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 蘭石重裝