廣匯能源: 廣匯能源股份有限公司監(jiān)事會第八屆第十九次會議決議公告

  證券代碼：600256        證券簡稱：廣匯能源           公告編號：2023-008

              廣匯能源股份有限公司

【資料圖】

           監(jiān)事會第八屆第十九次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 無監(jiān)事對本次監(jiān)事會相關(guān)議案投反對或棄權(quán)票。

  ? 本次監(jiān)事會議案全部獲得通過。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

  （一）本次會議的召開符合《公司法》       《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

  （二）本次會議通知和議案于 2023 年 1 月 18 日以短信、郵件等方式向各

位監(jiān)事發(fā)出。

  （三）本次監(jiān)事會于 2023 年 1 月 19 日以通訊方式召開；應(yīng)收到《議案表

決書》5 份，實際收到有效《議案表決書》5 份。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    （一）審議通過了《廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計的議案》，關(guān)聯(lián)監(jiān)事李江紅已回避表決，表決結(jié)果：同意 4 票、反對 0 票、棄

權(quán) 0 票。

    監(jiān)事會認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，交易價格和定

價原則符合公平、公正、公開的原則，公司對關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，關(guān)聯(lián)

監(jiān)事回避表決，公司獨立董事對關(guān)聯(lián)交易做出了客觀、獨立的判斷意見，未發(fā)

現(xiàn)有損害上市公司及中小股東利益的情形。

    同意提交公司股東大會審議。

    具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-005）       。

   （二）審議通過了《廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年度大宗商品套期保

值額度預(yù)計的議案》       ，表決結(jié)果：同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司開展套期保值業(yè)務(wù)主要是為了有效控制市場風(fēng)險，降低

大宗商品市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本及主營產(chǎn)品價格的影響，提升公司

整體抵御風(fēng)險能力，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。公司建立健全了有效的審批程序

和風(fēng)險控制體系，并嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行，不存在損害公司和全體股東利益

的情況。同意公司根據(jù)實際經(jīng)營情況開展大宗商品套期保值業(yè)務(wù)。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司關(guān)于 2023 年度大宗商品套

期保值額度預(yù)計的公告》       （公告編號：2023-006）。

   （三）審議通過了《廣匯能源股份有限公司大宗商品套期保值業(yè)務(wù)管理制

度》，表決結(jié)果：同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司大宗商品套期保值業(yè)務(wù)管

理制度》。

   特此公告。

                                  廣匯能源股份有限公司監(jiān)事會

                                     二○二三年一月二十日

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標(biāo)簽： 廣匯能源 股份有限公司