天天消息！中復神鷹: 中復神鷹碳纖維股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688295     證券簡稱：中復神鷹       公告編號：2023-006

          中復神鷹碳纖維股份有限公司

(相關資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 1 月 19 日

（二） 股東大會召開的地點：江蘇省連云港市經濟技術開發區大浦工業區公司

會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                         11

普通股股東所持有表決權數量                         805,564,726

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              89.5072

（注：所持有表決權的股份總數占公司有表決權股份總數的比例數據如有差異為四舍五入計

算所致。）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長張國良先生主持。會議采用現場投票和

網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》

等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、   議案審議情況

（一） 非累積投票議案

公司的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意                   反對                  棄權

股東類型

          票數         比例（%）     票數        比例（%）     票數        比例（%）

 普通股   805,564,726    100.00        0      0.00         0      0.00

三、   律師見證情況

  律師：晏國哲、呂丹丹

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》

及其他規范文件的規定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次

股東大會的表決程序符合《公司法》

               《證券法》

                   《公司章程》及其他規范性文件的

規定；本次股東大會通過的決議合法有效。

  特此公告。

                                        中復神鷹碳纖維股份有限公司

                                                             董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司