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        永安藥業: 第六屆監事會第十二次會議決議公告_全球速訊

        2023-01-19 17:19:49 來源:證券之星

        證券代碼:002365        證券簡稱:永安藥業            公告編號:2023-05


        (資料圖)

                      潛江永安藥業股份有限公司

          本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假

        記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

          潛江永安藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第十二次會議

        的通知于 2023 年 1 月 16 日以書面、電話、傳真、電子郵件形式送達公司全體監事,

        會議于 2023 年 1 月 19 日以通訊方式召開,本次會議應到監事 3 人,實到監事 3 人。

        本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由吳玉熙先生

        主持,以書面記名投票方式進行表決,通過如下決議:

          審議通過《關于 2023 年度與黃岡永安日用化工有限公司日常關聯交易預計的議

        案》。

          監事會認為:公司與關聯方黃岡日化預計發生的日常關聯交易,屬于正常生產

        經營業務,符合公司經營發展的實際需要。此關聯交易遵循了客觀、公正、公平的

        交易原則,關聯交易定價政策及依據公允合理,有利于公司的持續發展。該關聯交

        易已經獨立董事事前認可,關聯董事在審議該關聯交易議案時回避了表決,其決策

        程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定以及《公司章程》的有關規定。未發

        現損害公司及股東利益,特別是中小股東利益情況,同意上述交易。

          具體內容詳見刊登在中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網

        http://www.cninfo.com.cn 上的《關于 2023 年度與黃岡永安日用化工有限公司日

        常關聯交易預計的公告》。

          表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

          特此公告。

                                       潛江永安藥業股份有限公司

                                          監 事 會

                                        二〇二三年一月十九日

        查看原文公告

        標簽: 永安藥業

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