每日熱門:裕同科技: 第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
2023-01-19 17:00:04 來源:證券之星
證券代碼: 002831 證券簡(jiǎn)稱:裕同科技 公告編號(hào):2023-002
深圳市裕同包裝科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤
(資料圖片僅供參考)
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十次
會(huì)議通知于 2023 年 1 月 17 日(星期二)以書面或郵件方式發(fā)出,會(huì)議于 2023 年 1
月 19 日(星期四)以通訊表決的方式召開,本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事 7 人,實(shí)際
參與表決的董事 7 人,分別為:王華君先生、吳蘭蘭女士、劉宗柳先生、劉中慶先
生、胡旻先生、王利婕女士、鄧赟先生。本次會(huì)議由公司董事長王華君先生主持,
會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議形成的決議合
法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,本次會(huì)議討論并通過如下決議:
一、議案及表決情況
表決結(jié)果:全體董事以 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過。
公司董事會(huì)同意聘任肖宇函女士為公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書履行相
關(guān)職責(zé),任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司在《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告》。
二、備查文件
特此公告。
第 1 頁 共 2 頁
深圳市裕同包裝科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年一月二十日
第 2 頁 共 2 頁
查看原文公告
標(biāo)簽: 裕同科技
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