美諾華: 寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告|環(huán)球今亮點(diǎn)

證券代碼：603538       證券簡(jiǎn)稱：美諾華       公告編號(hào)：2023-007

轉(zhuǎn)債代碼：113618       轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：美諾轉(zhuǎn)債

               寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

(資料圖)

              第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。

   ? 本次監(jiān)事會(huì)全部議案均獲通過(guò)，無(wú)反對(duì)票、棄權(quán)票。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)

議于 2023 年 1 月 17 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議由劉斯

斌主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合

《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司在 2023 年度同寧波科爾康美諾華藥業(yè)有限公司產(chǎn)

生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)金額不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元；同意公司及子公

司在 2023 年度同浙江燎原藥業(yè)有限公司產(chǎn)生與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)

金額不超過(guò) 2,200 萬(wàn)元。

  監(jiān)事會(huì)審核并發(fā)表如下意見(jiàn)：公司 2023 年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易系必要、

合理的關(guān)聯(lián)往來(lái)，交易定價(jià)公正、公平、合理，不存在損害公司及全體股東利益

的情形，監(jiān)事會(huì)同意本項(xiàng)議案。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及相

關(guān)指定媒體同日披露的《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計(jì)的公告》，公告編號(hào)：2023-008。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                            寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

                                            監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 美諾華藥業(yè)