萬集科技: 獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見_全球即時

          北京萬集科技股份有限公司

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《關(guān)于在上市公

司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券

(資料圖片)

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律

法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作

為北京萬集科技股份有限公司（以下簡稱“萬集科技”或“公司”）的獨立董事，

基于獨立、審慎、客觀的立場，對公司第四屆董事會第三十次會議相關(guān)事項發(fā)表

如下獨立意見：

  一、關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立意見

  公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易價格由雙方

依照市場價格協(xié)商確定，不存在顯失公平、損害公司及其股東利益的情況，不存

在通過關(guān)聯(lián)交易操縱利潤的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在

損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。公司董事會在審議此議案時，關(guān)

聯(lián)董事已回避表決，表決程序符合相關(guān)規(guī)定。

  獨立董事關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在較大差異的

說明：公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，

在公平、互利基礎(chǔ)上，以市場價格為定價依據(jù)進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易的各方嚴(yán)格按照相

關(guān)協(xié)議執(zhí)行。與預(yù)計金額存在一定差異，主要系公司根據(jù)市場變化情況進(jìn)行適當(dāng)

調(diào)整等原因所致，具有其合理性，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公

司本期以及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司獨立性。

  綜上所述，獨立董事一致同意公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

  二、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨立意見

  為了提高資金使用效率，公司在不影響募集資金投資項目正常進(jìn)行和募集資

金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品，有利于提高資金

使用效率，增加投資收益，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司

及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。因此，我

們同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理滾動使用額度不超過人民

幣1億元（含1億元）購買理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。

  三、關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨立意見

  為了提高資金使用效率，公司（含分公司）在不影響公司日常經(jīng)營資金需求

和資金安全的前提下，使用自有資金購買理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，

增加投資收益，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。因此，我們同意公司（含

分公司）使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度不超過人民幣6億元（含6億元）購

買理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。

  四、關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計機構(gòu)的獨立意見

  信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)期間，

嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)的要求，完成了公司2021年的審計工作，為公司出具的審

計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。我們同意繼續(xù)聘請信永

中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，并同意提交公司

股東大會審議。

  （以下無正文，接簽字頁）

（本頁無正文，為《北京萬集科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨

立意見》之簽字頁）

獨立董事：

  巨榮云：

  施丹丹：

  黃   濤：

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標(biāo)簽： 獨立董事 萬集科技