保變電氣: 保定天威保變電氣股份有限公司第八屆董事會第十一次會議獨立董事意見

        保定天威保變電氣股份有限公司

         第八屆董事會第十一次會議

(資料圖)

             獨立董事意見

  根據《公司法》、中國證監會《上市公司獨立董事規則》等法律、

法規的有關規定，我們作為保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡

稱“公司”）之獨立董事對公司第八屆董事會第十一次會議審議的部

分議案進行了認真審閱，發表獨立意見如下：

  一、《關于公司2023年度在關聯公司存貸款的議案》

  該議案涉及關聯交易，關聯董事回避表決，審議程序符合有關法

律、法規及公司章程的規定。此項關聯交易有利于公司拓寬融資渠道，

提高公司的融資效率，存貸款定價依據為人民銀行規定的存貸款基準

利率，未損害公司及股東特別是中、小股東的利益。經獨立董事研究

討論，予以同意，并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東

大會審議。

  二、

   《關于公司 2023 年度日常關聯交易預測的議案》

  該議案涉及關聯交易，關聯董事回避表決，審議程序符合有關法

律、法規及公司章程的規定。此項關聯交易產生是因公司正常生產經

營業務的需要而進行的，關聯交易參照市場價格，公平合理。我們認

為關聯交易體現了公平合理的市場化原則，未損害公司及股東特別是

中、小股東的利益。經獨立董事研究討論，予以同意，并同意提交公

司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （以下無正文）

 （本頁為《保變電氣第八屆董事會第十一次會議獨立董事意見》

的簽字頁）

 獨立董事：

 （本頁為《保變電氣第八屆董事會第十一次會議獨立董事意見》

的簽字頁）

 獨立董事：

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標簽： 獨立董事 股份有限公司 天威保變