保變電氣: 保定天威保變電氣股份有限公司第八屆董事會第十一次會議獨(dú)立董事意見

        保定天威保變電氣股份有限公司

         第八屆董事會第十一次會議

(資料圖)

             獨(dú)立董事意見

  根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律、

法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，我們作為保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡

稱“公司”）之獨(dú)立董事對公司第八屆董事會第十一次會議審議的部

分議案進(jìn)行了認(rèn)真審閱，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、《關(guān)于公司2023年度在關(guān)聯(lián)公司存貸款的議案》

  該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合有關(guān)法

律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利于公司拓寬融資渠道，

提高公司的融資效率，存貸款定價依據(jù)為人民銀行規(guī)定的存貸款基準(zhǔn)

利率，未損害公司及股東特別是中、小股東的利益。經(jīng)獨(dú)立董事研究

討論，予以同意，并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東

大會審議。

  二、

   《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案》

  該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合有關(guān)法

律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生是因公司正常生產(chǎn)經(jīng)

營業(yè)務(wù)的需要而進(jìn)行的，關(guān)聯(lián)交易參照市場價格，公平合理。我們認(rèn)

為關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了公平合理的市場化原則，未損害公司及股東特別是

中、小股東的利益。經(jīng)獨(dú)立董事研究討論，予以同意，并同意提交公

司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （以下無正文）

 （本頁為《保變電氣第八屆董事會第十一次會議獨(dú)立董事意見》

的簽字頁）

 獨(dú)立董事：

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 獨(dú)立董事：

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 股份有限公司 天威保變