京北方: 第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

證券代碼：002987      證券簡稱：京北方        公告編號(hào)：2023-

【資料圖】

              京北方信息技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  京北方信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 9 日以

電子郵件和電話通知方式，發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知，

本次會(huì)議于 2023 年 1 月 16 日在公司七層會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

會(huì)議由公司董事長費(fèi)振勇先生主持，應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司

全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人

民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過《關(guān)于增聘公司高級(jí)管理人員的議案》。

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意增聘郭強(qiáng)先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通

過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增

聘公司高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

  特此公告。

                  京北方信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

                     二〇二三年一月十七日

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