亨迪藥業(yè): 湖北亨迪藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告_天天即時(shí)看

證券代碼：301211     證券簡稱：亨迪藥業(yè)        公告編號：2023-001

              湖北亨迪藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存

(相關(guān)資料圖)

在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席的情況

   （一） 會議召開情況

   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時(shí)間為：2023 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體

時(shí)間為：2023 年 1 月 16 日 9:15—15:00 期間的任意時(shí)間。

合的方式。

  本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

  （二）會議出席情況

  本次會議現(xiàn)場出席及網(wǎng)絡(luò)出席的股東和股東代表共 6 人，代表股

份數(shù)量為 146,701,300 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 61.1255%。

  現(xiàn)場出席本次股東大會的股東和股東代表共 0 人，代表股份數(shù)量

為 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的股東和股東代表共 6 人，代表股份數(shù)量為 146,701,300 股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的 61.1255%。

  參加本次股東大會的中小股東和股東代表共 2 人，代表股份

  其中現(xiàn)場出席的股東共 0 人，代表股份數(shù)量為 0 股，占公司有表

決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 2 人，代表股份

  出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司部分董事、監(jiān)事、

高級管理人員，公司聘請的見證律師通過遠(yuǎn)程視頻方式出席。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議

通過了以下議案：

有資金用于投資高端醫(yī)藥制劑國際化項(xiàng)目的議案》；

  表決結(jié)果：同意 146,700,000 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.9991％；反對 1,300 股，占出席會議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,500,000 股，占出席會議

的中小股股東所持股份的 99.9711％；反對 1,300 股，占出席會議的

中小股股東所持股份的 0.0289％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0.0000％。

  該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

現(xiàn)金管理的議案》。

  表決結(jié)果：同意 146,700,000 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.9991％；反對 1,300 股，占出席會議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 4,500,000 股，占出席會議

的中小股股東所持股份的 99.9711％；反對 1,300 股，占出席會議的

中小股股東所持股份的 0.0289％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0.0000％。

  該議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  三 、律師出具的法律意見

  （一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（武漢）律師事務(wù)所

  （二）見證律師姓名：答邦彪、彭磊

  （三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集

人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市

公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

議》；

有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會法律意見書》。

  特此公告。

                  湖北亨迪藥業(yè)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會