世界新消息丨華蘭股份: 第五屆董事會第十次會議決議公告

 證券代碼：301093   證券簡稱：華蘭股份       公告編號：2023-005

           江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

(資料圖片僅供參考)

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會會議召開情況

  江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十

次會議通知于 2023 年 1 月 11 日以郵件、電話等方式向各位董事發出，會議于

董事長華一敏先生召集并主持，應出席會議的董事 9 人，實際出席會議的董事 9

人，李論先生、馬衛國先生、王兆千先生、劉力先生、柳丹先生、徐作駿先生

以通訊表決方式出席本次董事會會議，公司監事、高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件

和《公司章程》的規定，會議合法、有效。

  二、 董事會會議審議情況

                  。

  鑒于公司進行現金管理金額較大，為充分尊重股東利益，公司提請于 2023

年 2 月 2 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議《關于使用部分閑置募集資

金和自有資金進行現金管理的議案》，上述議案已經公司第五屆董事會第九次會

議、第五屆監事會第八次會議審議通過。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  同時，公司第五屆董事會第八次會議提請召開的原 2023 年第一次臨時股東

大會屆次相應順延為 2023 年第二次臨時股東大會，原定審議內容未發生變化，

該次股東大會召開具體時間及安排另行通知。

  三、 備查文件

  特此公告。

                  江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司董事會

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標簽： 華蘭股份