寧波韻升: 寧波韻升第十屆監事會第十五次會議決議的公告|全球觀察

證券代碼：600366     證券簡稱：寧波韻升        編號：2023—002

              寧波韻升股份有限公司

(資料圖片)

       第十屆監事會第十五次會議決議的公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責

任。

  一、監事會會議召開情況

  寧波韻升股份有限公司于 2023 年 1 月 8 日向全體監事發出了以通訊方式召開

第十屆監事會第十五次會議的通知，于 2023 年 1 月 13 日以通訊方式召開第十屆

監事會第十五次會議。本次會議應參加監事 5 人，實際參加監事 5 人。本次會議的

召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議形成的決議合

法有效。

  二、監事會會議審議情況

  經過審議，本次會議經表決一致通過如下議案并形成決議：

及其摘要的議案》

  關聯監事朱峰、張翠華女士回避表決。

  表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權、2 票回避表決。

  監事會認為：

                   《證券法》、

                        《關于上市公司實施員工持

股計劃試點的指導意見》》

           （以下簡稱“《指導意見》”等相關法律、行政法規、規章、

規范性文件和《公司章程》的規定。董事會審議本次員工持股計劃相關議案時，可

能參與本次員工持股計劃的董事已回避表決，董事會會議的召集、出席人數、表決

程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

持股計劃的情形。

及全體股東利益的情形。

上參與的，公司不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加本員工持股計劃的情

形。

計劃或安排。

規、規范性文件規定的持有人條件，符合員工持股計劃規定的持有人范圍，其作為

公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。

本次員工持股計劃相關議案的決策程序合法、有效。

工的凝聚力和公司競爭力，吸引和保留優秀人才，有效地將股東利益、公司利益和

公司員工個人利益結合在一起，促進公司長期、持續、健康發展，有利于公司的持

續發展。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

的議案》

  關聯監事朱峰、張翠華女士回避表決。

  表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權、2 票回避表決。

  表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。（詳見公司同日披露的 2023-003

號公告）

  監事會認為，公司計劃使用最高額度不超過 7.3 億元的暫時閑置的募集資金

適時進行現金管理事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監管要求》和公司《募集資金管理制度》等相關規定，在保證募集資金

安全的情況下，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響

募集資金項目的正常運作，符合公司和全體股東的利益。相關決策程序符合法律法

規和《公司章程》的規定，同意公司對上述募集資金適時進行現金管理。

  表決結果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。（詳見公司同日披露的 2023-004

號公告）

  監事會認為，公司本次使用募集資金對控股子公司增資是基于公司相關募集

資金投資項目實施主體實際推進項目建設的需要，募集資金的使用方式、用途等均

符合公司主營業務發展方向，有利于滿足項目資金需求，保障募投項目的順利實施，

符合募集資金使用安排，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

同意公司使用募集資金對子公司增資。

  特此公告。

                               寧波韻升股份有限公司

                                       監   事   會

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