*ST易尚: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：002751        證券簡稱：*ST 易尚        公告編號：2023-001

                深圳市易尚展示股份有限公司

(資料圖)

         關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市易尚展示股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會 2022 年

第八次會議決定召開 2023 年第一次臨時股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場投

票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，現(xiàn)再次將股

東大會通知公告如下：

   一、召開會議的基本情況

通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開

符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議時間：2023 年 1 月 16 日下午 14:30；

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 1 月 16 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，

下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：

   本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,公司將通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。

  公司股東投票表決時，只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投

票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第

一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。其中，網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方

式，同一股份只能選擇其中一種方式。

  （1）截止 2023 年 1 月 9 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表

決。不能出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

議室。

  二、會議審議事項(xiàng)

          表一   2023 年第一次臨時股東大會提案編碼表

                                         備注

  提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄

                                       目可以投票

                   非累積投票提案

  表一為 2023 年第一次臨時股東大會提案編碼表。上述議案已經(jīng)公司第四屆

董事會 2022 年第八次會議審議通過，詳見公司指定披露媒體《中國證券報(bào)》、

《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

  上述議案均為普通決議議案，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持

表決權(quán)二分之一以上通過。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備

案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。提案 1.00 和 2.00 僅分別選舉一名非獨(dú)

立董事和一名獨(dú)立董事，不適用累積投票制。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及

《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述提案將對中小投資者的

表決單獨(dú)計(jì)票，并及時公開披露。中小投資者是指單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下

股份的股東（不包含 5%；不包含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）。

  三、會議登記方法

  公司股東或股東代理人出席本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法如下:

  擬出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記:

  （1）自然人股東親自出席會議的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦

理登記。自然人股東委托代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份證件、自

然人股東（即委托人）出具的授權(quán)委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬

戶卡辦理登記。

  （2）法人股東的法定代表人出席會議的，憑本人的有效身份證件、法定代

表人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證

券賬戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份

證件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證

券賬戶卡辦理登記。股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會議的股東

或股東代理人在辦理登記手續(xù)時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)

投資者證書復(fù)印件（加蓋公章）。

  （3）股東可以信函（信封上須注明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣）

或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜

帶上述材料原件并提交給公司。信函或傳真須在 2023 年 1 月 13 日 16:00 之前以

專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達(dá)公司證券部，恕不接受電話登記。

間為準(zhǔn)，但不得遲于 2023 年 1 月 14 日 16:00 送達(dá)）。

  深圳市寶安區(qū)甲岸南路 22 號易尚創(chuàng)意科技大廈 23 樓深圳市易尚展示股份有

限公司證券部。

人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過

公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附

件一。

   五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)甲岸南路 22 號易尚創(chuàng)意科技大廈 23 樓深圳市易尚

展示股份有限公司證券部

  郵政編碼：518000

  聯(lián)系人：陳煥洪、劉康康

  聯(lián)系電話：0755-23280301

  傳真號碼：0755-83830798

會場辦理登記手續(xù)。

會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

深圳市易尚展示股份有限公司董事會

附件 1：

                 深圳市易尚展示股份有限公司

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  投票代碼：362751，投票簡稱：易尚投票。

  對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表：

   投給候選人的選舉票數(shù)             填報(bào)

   對候選人 A 投 X1 票          X1 票

   …                      …

   合    計(jì)               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  （1）選舉非獨(dú)立董事

  （如第一項(xiàng)議案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 1 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 1 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投

票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)的投票程序

時間為：

     三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件2：

             深圳市易尚展示股份有限公司

  茲全權(quán)委托         先生／女士（以下簡稱“受托人”）代理本人（或

本單位）出席深圳市易尚展示股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023 年第一

次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各

項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委

托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

                           備注

提案編                      （該列打勾

             提案名稱              同意 反對   棄權(quán)

 碼                       的欄目可以

                          投票）

            非累積投票提案

  說明：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下

面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果

委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或

兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按照自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

人（或?qū)嶋H持有人）的委托對同一審議事項(xiàng)表達(dá)不同意見的，應(yīng)進(jìn)行分拆投票，

并應(yīng)在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中如實(shí)填寫所投票數(shù)。

  委托人名稱或姓名（簽名、蓋章）：

  （如委托人是法人股東，必須由法定代表人簽字并加蓋委托人公章）

委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：

委托人證券賬戶：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽名）：

受托人身份證件號碼：

簽署日期：   年   月   日

附件3：

              深圳市易尚展示股份有限公司

致：深圳市易尚展示股份有限公司

  本人（本公司）             擬親自／委托代理人出席深圳市易尚展示股份

有限公司于2023年1月16日下午14:30舉行的2023年第一次臨時股東大會。

  股東姓名或名稱（簽字或蓋章）：

  身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  持股數(shù)：

  股東賬號：

  聯(lián)系電話：

  簽署日期：   年   月   日

復(fù)印件（法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、委托他人出席的須填寫《授權(quán)委托書》及提供

委托人身份證復(fù)印件及參會回執(zhí)通過專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達(dá)本公

司證券部，恕不接受電話登記。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會