ST明誠: 天津入云律師事務所關于武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會之法律意見書

    天津入云律師事務所

(資料圖)

         關于

武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司

          之

      法律意見書

  提交單位：天津入云律師事務所

致：武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司

  天津入云律師事務所(以下簡稱“本所”) 接受武漢當代明

誠文化體育集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托，委派

宋卉律師和陳家緒律師見證公司于 2023 年 1 月 13 日召開的 2023

年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，并根據《中

華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《中華人民共和

國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會

規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)和《武漢當代明誠文化

體育集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及其

他相關法律、法規及規范性文件的規定，就本次股東大會的召集、

召開程序、會議召集人資格、出席會議人員的資格、大會的表決

程序及表決結果等重要事項的合法有效性進行了律師見證并出

具本法律意見。

  本所律師審查了本次股東大會的相關材料，包括但不限于：

育集團股份有限公司第九屆董事會第四十三次會議決議》；

育集團股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第四十三次會

議相關事項的獨立意見》；

海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所

網站(http://www.sse.com.cn )上的《武漢當代明誠文化體育集

團股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

（以下簡稱“《會議通知》”）；

  公司已向本所保證和承諾，公司所提供的文件以及所作出的

陳述和說明是完整的、真實的和有效的，有關文件及其上面的簽

字和印章是真實的，且一切足以影響本法律意見書的事實和文件

均已向本所披露，且無任何隱瞞、疏漏之處。

  本法律意見書僅就公司本次股東大會的召集及召開程序、會

議召集人資格、出席會議人員的資格、股東大會的表決程序及表

決結果等事項發表意見。

  本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的使用，不得用

于其他任何目的。本所同意本法律意見書作為本次股東大會公告

材料，隨其他材料一起向社會公眾披露，并依法承擔相關的法律

責任。未經本所同意，本法律意見書不得用于其他任何目的或用

途。

  本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡

責精神，對公司提供的有關文件和事實進行了核查和驗證，并出

具法律意見如下：

  一、關于本次股東大會的召集、召開程序

  （一）本次股東大會的召集

  根據公司第九屆董事會第四十三次會議于 2022 年 12 月 28

日公告的會議決議，公司董事會（以下簡稱“召集人”）決議于

報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站

(http://www.sse.com.cn )上刊載了《會議通知》，以公告方式

通知了各位股東。

   召集人在法定時間內公告了《會議通知》，在《會議通知》

中列明了本次股東大會的時間、地點、會議審議事項、會議出席

對象等重要事項。

   （二）本次股東大會的召開

開。

召開的時間、地點、會議內容與《會議通知》公告一致。

   公司通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式投

票平臺的具體時間為：

   綜上，本所律師認為，本次股東大會召開的時間、地點、方

式與公告的內容相一致，會議的召集、召開程序符合《公司法》

《證券法》《股東大會規則》和《公司章程》及其他法律、法規

的規定。

   二、關于本次股東大會的召集人、出席人員的資格

   （一）召集人資格

   本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合相關

法律法規和《公司章程》的規定。

   （二）出席本次股東大會的人員資格

市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會。實際參加本次股東大會的股東及授

權代表人數共計 14 人,代表股份 230,276,909 股，占公司總股本

的 39.49%。

   （1）經核查，出席本次股東大會現場會議的股東及授權代

表人數為 3 人，代表有表決權股份數為 172,621,887 股，占公司

總股本的 29.59%，其均為公司董事會確定的股權登記日收市后，

在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司

股東或其合法授權代表人。

   （2）根據上證所信息網絡有限公司提供的本次股東大會網

絡投票結果，參與本次股東大會網絡投票的股東共 11 名，代表

股份 57,655,022 股，占公司總股本的 9.09%。通過網絡投票系

統參加表決的股東的資格，其身份已由身份驗證機構負責驗證。

大會。公司經理和其他高級管理人員列席了本次股東大會。

   綜上，本所律師認為，本次股東大會召集人、出席人員的資

格符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》和《公司章程》

及其他法律、法規的規定，其資格合法、有效。

   三、關于本次股東大會的表決程序及表決結果

   （一）本次股東大會的表決程序

修改原議案或增加新議案的情形。

式。經本所律師見證，出席本次股東大會現場會議的股東授權代

表就《會議通知》中列明的議案以現場記名投票方式進行了投票

表決，按《公司章程》規定的程序進行了監票、驗票和計票，并

當場公布了表決結果。

券交易所交易系統投票平臺或上海證券交易所互聯網投票平臺

行使了表決權，網絡投票結束后，上證所信息網絡有限公司向公

司提供了網絡投票的統計數據文件。

現場投票和網絡投票的表決結果。

  （二）本次股東大會的表決結果

  經本所律師見證，本次股東大會按照法律法規和《公司章程》

的規定，審議通過以下議案，具體表決情況如下：

  議案一：關于續聘公司 2022 年度審計機構及內部控制審計

機構的議案

  表決結果為：同意 230,183,609 股，占出席會議有效表決權

股份數的 99.9594%；反對 93,300 股，占出席會議有效表決權股

份數的 0.0406%；棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份數的 0%。

  本議案為股東大會普通決議議案，已獲得出席本次股東大會

有效表決權股份總數的過半數通過。

  上述議案為對中小投資者單獨計票議案，其中中小投資者的

表決情況如下：

  議案一表決結果為:同意 24,025,763 股，占有效表決權股份

總數的 99.6131%；反對 93,300 股，占有效表決權股份總數的

  本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》

                          《證

券法》《股東大會規則》和《公司章程》及其他法律、法規的規

定，表決結果合法、有效。

  四、結論意見

  綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開

程序、會議召集人資格、出席會議人員的資格、大會的表決程序

及表決結果符合相關法律、法規、規范性文件的規定及《公司章

程》的規定。本次股東大會形成的決議合法、有效。

  本法律意見書正本叁份。

  （以下無正文）

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標簽： 法律意見書 臨時股東大會 當代明誠