萃華珠寶: 第五屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告|今日熱議

   沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

證券代碼：002731            證券簡稱：萃華珠寶   公告編號(hào)：2023-001

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(資料圖)

        第五屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 13 日上

午 10：00 在公司會(huì)議室召開第五屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議通知已于

應(yīng)參與表決董事 9 人（包括獨(dú)立董事 3 人），實(shí)際參與表決董事 9 人。本次會(huì)議以

現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)

規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于公司 2023 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

  公司為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，2023 年度擬申請(qǐng) 85,000 萬元綜合授信額度，實(shí)際授

信金額以簽署的合同為準(zhǔn)。具體明細(xì)如下：

  序號(hào)               銀行名稱            授信額度（萬元）

                  合計(jì)                 85,000

  本議案需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  二、審議通過《關(guān)于公司為全資子公司 2023 年度申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的

議案》

  公司全資子公司深圳市萃華珠寶首飾有限公司（以下簡稱“深圳萃華”）為保

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證現(xiàn)金流量充足，滿足不斷擴(kuò)展的經(jīng)營規(guī)模，深圳萃華計(jì)劃 2023 年度擬向以下銀行

申請(qǐng)綜合授信額度 144,500 萬元，實(shí)際擔(dān)保金額以簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。公司同意

為該范圍內(nèi)的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。具體明細(xì)如下：

序號(hào)               銀行名稱             授信額度（萬元）

                合計(jì)                  144,500

      本議案需提交 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

      表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

      三、審議通過《關(guān)于控股股東及一致行動(dòng)人為公司及子公司向銀行借款提供擔(dān)

保的關(guān)聯(lián)交易的議案》

      公司控股股東深圳市翠藝投資有限公司、實(shí)際控制人郭英杰先生以及一致行動(dòng)

人郭瓊雁女士、副董事長郭裕春先生同意為公司及全資子公司 2023 年向銀行貸款提

供擔(dān)保，其中為公司提供擔(dān)保不超過 8.5 億元，為全資子公司提供擔(dān)保不超過 14.45

億元，具體擔(dān)保金額以實(shí)際簽署合同為準(zhǔn)。

      本次關(guān)聯(lián)交易沒有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組。

      公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司第五屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)

會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審議并作出決議(公告編號(hào):2023-002)， 詳見公司信息披露媒

體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；

      此議案需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

      表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事郭英杰先生、郭

裕春先生回避表決。

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   四、審議通過《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

   同意聘任立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，

聘期一年,審計(jì)費(fèi)用 110 萬元。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)已對(duì)該議案發(fā)

表了明確同意的審核意見。

   此議案需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   五、審議通過《關(guān)于現(xiàn)金收購四川思特瑞鋰業(yè)有限公司 51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的

議案》

   公司《關(guān)于現(xiàn)金收購四川思特瑞鋰業(yè)有限公司 51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公

告編號(hào)：2023-003）詳見公司信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。

   此議案需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   六、審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   公司《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》

                               （公告編號(hào)：2023-006）

詳見公司信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）；

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   特此決議

                              沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會(huì)

                                  二零二三年一月十三日

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標(biāo)簽： 萃華珠寶