金財互聯(lián): 2023年第一次臨時股東大會決議公告

                                證券代碼：002530   公告編號：2023-002

                   金財互聯(lián)控股股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    一、會議召開和出席情況

   現(xiàn)場會議：2023 年 1 月 10 日（星期二）14:30 在公司行政樓三樓會議室（2）（江

蘇省鹽城市大豐區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南翔西路 333 號）召開。

   網(wǎng)絡投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票時間：2023 年 1 月 10 日

間：2023 年 1 月 10 日 9:15~15:00。

   會議由公司董事會召集，董事長朱文明主持。本次會議的召集、召開符合《中

華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《金財互聯(lián)控股股份有限

公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

股，占上市公司總股份的 40.0151％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 5 人，代表股份

股份 6,233,040 股，占上市公司總股份的 0.7999％。

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  中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東 11 人，代表股份

代表股份 9,267,509 股，占上市公司總股份的 1.1894％；通過網(wǎng)絡投票的中小股東 10

人，代表股份 6,233,040 股，占上市公司總股份的 0.7999％。

  上述出席人員均為公司董事會確定的股權(quán)登記日（2023 年 1 月 3 日）在中國證

券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東。

見證律師列席了本次會議，見證律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證。

     二、提案審議表決情況

  本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進行了表

決：

     （一）以累積投票方式審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

  總表決情況：同意股份數(shù):311,720,296 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數(shù): 15,424,153 股，占出席本次股東

大會有表決權(quán)的中小股東所持股份的 99.5071%。朱文明當選公司第六屆董事會非獨

立董事。

  總表決情況：同意股份數(shù): 311,720,293 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數(shù): 15,424,150 股，占出席本次股東

大會有表決權(quán)的中小股東所持股份的 99.5071%。徐正軍當選公司第六屆董事會非獨

立董事。

  總表決情況：同意股份數(shù): 311,720,303 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份

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總數(shù)的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數(shù): 15,424,160 股，占出席本次股東

大會有表決權(quán)的中小股東所持股份的 99.5072%。朱小軍當選公司第六屆董事會非獨

立董事。

  總表決情況：同意股份數(shù): 311,720,304 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數(shù): 15,424,161 股，占出席本次股東

大會有表決權(quán)的中小股東所持股份的 99.5072%。劉德磊當選公司第六屆董事會非獨

立董事。

  總表決情況：同意股份數(shù): 311,720,305 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數(shù): 15,424,162 股，占出席本次股東

大會有表決權(quán)的中小股東所持股份的 99.5072%。徐躍明當選公司第六屆董事會獨立

董事。

  總表決情況：同意股份數(shù): 311,720,314 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數(shù): 15,424,171 股，占出席本次股東

大會有表決權(quán)的中小股東所持股份的 99.5073%。張正勇當選公司第六屆董事會獨立

董事。

  總表決情況：同意股份數(shù): 311,720,323 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數(shù): 15,424,180 股，占出席本次股東

大會有表決權(quán)的中小股東所持股份的 99.5073%。錢世云當選公司第六屆董事會獨立

董事。

  本次股東大會選舉朱文明、徐正軍、朱小軍、劉德磊擔任公司第六屆董事會非

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獨立董事；選舉徐躍明、張正勇、錢世云擔任公司第六屆董事會獨立董事。第六屆

董事會的董事任期自 2023 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。

   董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公

司董事總數(shù)的二分之一。

   （二）以累積投票方式審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

   提案 3.00 選舉非職工代表監(jiān)事

   總表決情況：同意股份數(shù): 311,720,314 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數(shù): 15,424,171 股，占出席本次股東

大會有表決權(quán)的中小股東所持股份的 99.5073%。李偉力當選公司第六屆監(jiān)事會非職

工代表監(jiān)事。

   總表決情況：同意股份數(shù): 311,720,313 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.9755%；中小股東表決情況：同意股份數(shù): 15,424,170 股，占出席本次股東

大會有表決權(quán)的中小股東所持股份的 99.5072%。季祥當選公司第六屆監(jiān)事會非職工

代表監(jiān)事。

   本次股東大會選舉李偉力、季祥為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司

職工代表監(jiān)事朱雪芳共同組成公司第六屆監(jiān)事會。第六屆監(jiān)事會的監(jiān)事任期自 2023

年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日。

   最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總

數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    三、律師出具的法律意見

   國浩律師（南京）事務所潘希、楊菲律師列席本次大會進行了現(xiàn)場見證并出具

了法律意見書，認為“金財互聯(lián)控股股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的召

集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資

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格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。”

  《國浩律師（南京）事務所關(guān)于金財互聯(lián)控股股份有限公司 2023 年第一次臨時

股東大會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  四、備查文件

股東大會決議；

第一次臨時股東大會之法律意見書》。

  特此公告。

                             金財互聯(lián)控股股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會