日上集團: 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第七次會議的獨立意見

            廈門日上集團股份有限公司獨立董事

      關(guān)于第五屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見

【資料圖】

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《上市公司治理準(zhǔn)

則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，作為廈門日上集團股

份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場，對公司第五屆董事

會第七次會議相關(guān)議案發(fā)表如下意見：

  （一） 關(guān)于擬在越南投資新建輕量化鍛造鋁合金輪轂智能制造項目的獨立意見

  經(jīng)核查，公司獨立董事認(rèn)為：公司本次對外投資是經(jīng)過綜合考慮、充分論證了項

目實施環(huán)境、項目建設(shè)進展及后續(xù)建設(shè)需求，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略及實際經(jīng)營需

要做出的謹(jǐn)慎決定，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情

形。因此同意本議案。

  （二）關(guān)于部分募集資金投資項目變更實施主體、增加實施內(nèi)容、實施地點及延

期的獨立意見

  經(jīng)核查，公司獨立董事認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項目變更實施主體、增

加實施內(nèi)容、實施地點及延期是公司根據(jù)自身發(fā)展需要做出的審慎決定，新增實施主

體、增加實施內(nèi)容、實施地點及延期有利于擴大公司的車輪產(chǎn)能，有利于擴大市場覆

蓋區(qū)域，能更加及時、高效地服務(wù)客戶，鞏固業(yè)務(wù)的市場競爭能力，有利于進一步提

高募集資金的使用效率，優(yōu)化資金和資源配置 ，不存在變相改變募集資金投向 的情

況，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營需要。該事項履行的相關(guān)決策程序符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及公司《募集資金使用管

理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體 股東特別是中小股東利益的情況 。因

此，一致同意本次部分募集資金投資項目變更實施主體、增加實施內(nèi)容、實施地點及

延期。

  （以下無正文）

（本頁為《廈門日上集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第七次會議相關(guān)事

項的獨立意見》簽字頁）

    陳守德          黃輝             廖山海

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標(biāo)簽： 獨立董事 日上集團