隆基綠能: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：601012       證券簡稱：隆基綠能              公告編號：2023-006 號

債券代碼：113053       債券簡稱：隆 22 轉債

               隆基綠能科技股份有限公司

【資料圖】

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示：

    ?股東大會召開日期：2023年2月2日

    ?本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系

統(tǒng)

    一、召開會議的基本情況

    (一)股東大會類型和屆次

    (二)股東大會召集人：董事會

    (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

    (四)現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 2 月 2 日   14 點 00 分

    召開地點：陜西省西安市西咸新區(qū)秦漢新城蘭池大道中段西安星河灣酒店

    (五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

      網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 2 日

                   至 2023 年 2 月 2 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

    (六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關規(guī)定執(zhí)行。

  (七)涉及公開征集股東投票權

  不涉及。

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號             議案名稱

                                       A 股股東

非累積投票議案

    關于 2023 年公司及全資子公司間擔保額度預計

    的議案

    關于 2023 年為控股子公司提供擔保預計暨關聯(lián)

    交易的議案

    關于 2023 年為戶用分布式光伏貸業(yè)務提供保證

    金擔保的議案

    關于變更西咸樂葉年產 15GW 高效單晶電池項目

    的議案

  公司第五屆董事會 2022 年第十次會議審議通過了第 1-5 項議案（請詳見公

司 2022 年 12 月 31 日披露的相關公告），公司第五屆董事會 2023 第一次會議審

議通過了第 6 項議案（請詳見公司同日披露的相關公告），以上議案具體內容請

詳見公司不遲于 2023 年 1 月 18 日在上海證券交易所網站和《中國證券報》《上

海證券報》《證券時報》和《證券日報》另行刊登的本次股東大會會議資料。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：鐘寶申、李春安、劉學文、田野

  三、股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網

投票平臺網站說明。

  (二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼     股票簡稱       股權登記日

    Ａ股       601012   隆基綠能       2023/1/18

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  （一）登記資料

有）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、授權委托書、

股東有效身份證件復印件和股票賬戶卡（如有）。

代表人出席會議的，應出示法定代表人本人有效身份證件、股票賬戶卡（如有）、

營業(yè)執(zhí)照復印件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、授

權委托書(見附件 1)、股票賬戶卡（如有）、營業(yè)執(zhí)照復印件。

   （二）登記時間

   （三）報名及資料審核

   為便于會議組織，本次現場參會采取預報名方式，公司將對報名登記資料審

核后，按股東報名先后順序及時反饋報名結果。

   預報名方式如下：在報名登記時間內（2023 年 1 月 17 日 9:00-2023 年 1 月

錄本次股東大會報名系統(tǒng)，上傳現場參會登記資料。

   預報名過程中如有任何問題，請及時與公司董事會辦公室聯(lián)系。

   （四）現場參會

   出席本次現場會議的股東或股東代理人，請于 2023 年 2 月 2 日 11:30-13:50

持登記資料原件，在會議地點西安星河灣酒店經現場審核后入場。

   六、其他事項

   （一）聯(lián)系方式

 （二）本次股東大會與會股東或其委托代理人出席本次股東大會的往返交通

和住宿費用自理。

 特此公告。

                                隆基綠能科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

               授權委托書

隆基綠能科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 2 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱         同意   反對   棄權

     關于 2023 年公司及全資子公司間擔保

     額度預計的議案

     關于 2023 年為控股子公司提供擔保預

     計暨關聯(lián)交易的議案

     關于 2023 年為戶用分布式光伏貸業(yè)務

     提供保證金擔保的議案

     關于 2023 年開展外匯衍生品交易的議

     案

     關于變更西咸樂葉年產 15GW 高效單晶

     電池項目的議案

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號：          受托人身份證號：

                  委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 隆基綠能