七彩化學: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的公告

證券代碼：300758         證券簡稱：七彩化學            公告編號：2023-008

【資料圖】

              鞍山七彩化學股份有限公司

    關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    鞍山七彩化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次會議

決定于 2023 年 1 月 30 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，會議通知已于

取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將會議有關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會

    （二）股東大會的召集人：公司董事會

    （三）會議召開的合法、合規性：本次會議的召開已經公司第六屆董事會第

十九次會議審議通過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司

章程的規定。

    （四）會議召開的日期、時間

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 1 月 30

日交易時間，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00

    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2023 年 1 月 30 日 9：15

至 2023 年 1 月 30 日 15：00 的任意時間

    （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方

式

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聯網投票系統（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，

公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選

擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第

一次有效投票表決結果為準。

  （六）會議的股權登記日：2023 年 1 月 17 日

  （七）出席對象

限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

  上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）會議地點：遼寧省鞍山市海城市騰鰲經濟開發區一號路八號

   二、會議審議事項

  本次股東大會提案編碼如下：

                                          備注

提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄目可

                                         以投票

                     非累積投提案

  上述議案的相關事項已經公司第六屆董事會第十九會議審議通過，具體內容

詳見中國證監會指定信息披露網站的相關公告及文件。

  黃偉汕先生、徐惠祥先生及其一致行動人涉及關聯交易，回避表決。

  上述議案將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市

公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的

股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

  公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

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   三、會議登記等事項

   （一）登記方式：

托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東

帳戶卡、委托人持股憑證、委托人身份證辦理登記手續；

表人出席會議的，應持股東帳戶卡、持股憑證、加蓋公章的營業執照復印件、法

定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代

理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委

托書（附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡、持股憑證辦理登記

手續；

表》（附件三），以便登記確認。

   （二）登記時間：本次股東大會現場登記時間為 2023 年 1 月 18 日—2023

年 1 月 20 日 9：00 至 17:00；采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 1 月 20 日

   （三）登記地點：遼寧省鞍山市海城市騰鰲經濟開發區一號路八號，證券部，

郵編：114225（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣，請通過電

話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認）。

   （四）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于

會前半小時到會場辦理登記手續。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投

票，網絡投票的具體操作流程見（附件一）。

   五、其他事項

   會務聯系方式：

   聯系地址：遼寧省鞍山市海城市騰鰲經濟開發區一號路八號

                         - 3 -

聯 系 人：孫 亮

聯系電話：0412-8386166

傳真號碼：0412-8386366

電子郵箱：zhengquan@hifichem.com

現場會議半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

六、備查文件

（一）《第六屆董事會第十九次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

七、附件

附件一：網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書；

附件三：股東參會登記表。

特此公告。

                                鞍山七彩化學股份有限公司

                                             董事會

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附件一：

               網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投

票程序如下：

    一、網絡投票的程序

    對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決

的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 1 月 30 日（現場股東大會結束當日）

下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件二：

            鞍山七彩化學股份有限公司

鞍山七彩化學股份有限公司：

   茲委托           先生/女士代表本人/本單位出席鞍山七彩化學股份有限

公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人/本單位對本次會議

表決事項未作具體指示的，受托人□有權/□無權按照自己的意見表決。

   會議議案表決指示：

                                                 同   反   棄

                                     備注

提案                                               意   對   權

                提案名稱

編碼                                  該列打勾的欄

                                     目可以投票

                       非累積投票提案

   委托人姓名（名稱）：

   委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

   委托人持股數量：

   受托人姓名：

   受托人身份證號碼：

   委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

                                 委托人簽名（蓋章）：

                                 委托日期：       年   月   日

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附 注：

“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

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附件三：

        鞍山七彩化學股份有限公司

                股東參會登記表

名稱/姓名

營業執照號碼/ 身份證號碼

股東賬號

持股數量

聯系電話

電子郵箱

聯系地址

郵編

是否委托

備注

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標簽： 臨時股東大會