法爾勝: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

 證券代碼：000890           證券簡稱：法爾勝          公告編號：2023-004

                江蘇法爾勝股份有限公司

(資料圖片)

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 4 日召開的第

十屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東

大會的議案》。公司定于 2023 年 1 月 20 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，現

將有關事宜通知如下：

   一、召開會議基本情況

   第十屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股

東大會的議案》。

范性文件和公司章程的規定，合法、合規。

   網絡投票時間：2023 年 1 月 20 日。其中：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 1 月

   （2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023 年 1 月 20 日

時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票；

網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式。如果出現重復投票，表

決結果以第一次有效投票結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東。

  截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席

和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

會議室。

  二、會議審議事項

  （一）提案編碼

                                      備注

 提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投票提

  案

           關于公司 2023 年度日常關聯交易預計的

           議案

           關于控股子公司 2023 年度日常關聯交易

           預計的議案

  （二）對審議事項程序的說明

  上述審議事項中有涉及到公司與關聯股東之間的關聯交易，因此在本次股東

大會審議時，關聯股東應當回避表決。

   以上審議事項的具體內容見公司第十屆董事會第三十七次會議決議公告，詳

情請查閱公司 2023 年 1 月 5 日登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

的相關內容。

   四、本次股東大會的登記方法

   （1）出席會議的股東必需出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席

會議的，應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證。

   （2）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股股東

單位的營業執照復印件和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人

身份證、法人股股東單位的營業執照復印件、法人股股東單位的法定代表人的書

面授權委托書和持股憑證。

   授權委托書格式詳見附件 2。

會辦公室。

   電話：0510－86119890

   傳真：0510－86102007

點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件及相關復印件，以便簽到

入場。

   五、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易

系統和互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。具體操作詳見本提

案附件 1。

   六、其他事項：

會場辦理登記手續。

遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  七、備查文件

 公司第十屆董事會第三十七次會議決議。

 特此公告。

                      江蘇法爾勝股份有限公司董事會

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、 網絡投票的程序

爾投票”。

“反對”或“棄權”。

相同意見。股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

開當日）上午 9:15-下午 15:00 期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

  江蘇法爾勝股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會

                  授權委托書

  本人（本公司）作為江蘇法爾勝股份有限公司股東，委托               先生

（女士）代表本人出席于 2023 年 1 月 20 日召開的江蘇法爾勝股份有限公司 2023

年第一次臨時股東大會。

投票指示 ：

                                備注

                               該列打勾      同

  提案編碼          提案名稱                             棄權   反對

                               的欄目可      意

                                以投票

           總提案: 除累積投票提案外

           的所有提案

非累積投票提案

           關于公司 2023 年度日常關

           聯交易預計的議案

           關于控股子公司 2023 年度

           日常關聯交易預計的議案

委托股東名稱：                    身份證或營業執照號碼：

委托股東持有股數：                  委托人持股性質：

委托人股票賬號：                   受托人簽名：

受委托人身份證號碼：

附注：

                           委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                           委托日期：2023 年       月    日

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會