錢江摩托: 第八屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：000913        證券簡稱：錢江摩托    公告編號：2023-001

(相關資料圖)

              浙江錢江摩托股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江錢江摩托股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十二次

會議于2022年12月30日以電子郵件、微信及電話等方式向全體董事發出通知，

于2023年1月4日以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，會議由公

司董事長徐志豪先生主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的

規定。

   二、董事會會議審議情況

  為適應公司業務發展需要，進一步拓寬業務，提高市場競爭力和盈利能

力，同意對經營范圍進行變更，在原經營范圍中增加“非公路休閑車及零配件

制造；非公路休閑車及零配件銷售”。

  本議案需提交公司股東大會審議通過。

  議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  具體內容詳見公司于2023年1月5日刊載于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》的《關于變更公司經營范圍的公告》

（公告編號：2023-003）。

  議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象鄭英豪、宋偉離職。根據《公司

  本議案需提交公司股東大會審議通過。

  議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  具體內容詳見公司于2023年1月5日在《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購注銷部分限制性股票的公

告》（公告編號：2023-004）。

  鑒于公司經營范圍修改及回購注銷部分限制性股票，對《公司章程》進行

相應修訂。

  本議案需提交公司股東大會審議通過。

  議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  具體內容詳見公司于2023年1月5日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披

露的《浙江錢江摩托股份有限公司章程修訂對照表》，修訂后的《公司章程》

于同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

案》

  為規范募集資金的使用和管理，保護投資者合法權益，根據《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易

所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》等法律法規和規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的

相關規定，同意公司在工商銀行設立本次非公開發行募集資金專項賬戶，募集

資金專項賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，授權公司董事長或其授權

的其他人士辦理后續與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂三方監管協議及其

他相關事宜。

  議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  具體內容詳見公司于2023年1月5日在《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于設立募集資金專項賬戶并授權簽

署三方監管協議的公告》（公告編號：2023-005）。

  五、審議通過《關于提請公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

  同意于2023年2月3日召開公司2023年第一次臨時股東大會。

  具體情況詳見于2023年1月5日在《證券時報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》

（公告編號：2023-006）。

  議案表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

   三、備查文件

  公司第八屆董事會第十二次會議決議。

  特此公告。

                         浙江錢江摩托股份有限公司董事會

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