【快播報(bào)】譽(yù)衡藥業(yè): 第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

證券代碼：002437       證券簡(jiǎn)稱：譽(yù)衡藥業(yè)         公告編號(hào)：2022-088

               哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

電子郵件、短信的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)

議的通知》及相關(guān)議案。

應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議由程躍紅先生主持，會(huì)議的召集、召

開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

  一、審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，并發(fā)表如下意見：

  公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法合規(guī)，依據(jù)充分；公司按照《企

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司的實(shí)際情況，能夠更

加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司計(jì)

提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

  具體情況詳見同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn（以下簡(jiǎn)稱“指定媒體”）的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的

公告》。

   表決結(jié)果：表決票 3 票，贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  二、審議通過了《關(guān)于對(duì)參股公司廣州譽(yù)衡生物科技有限公司進(jìn)行開發(fā)支

出減值測(cè)試并予以減值的議案》，并發(fā)表如下意見：

  公司本次對(duì)參股公司廣州譽(yù)衡生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“譽(yù)衡生物”）

開發(fā)支出計(jì)提減值準(zhǔn)備的決議程序合法合規(guī)，依據(jù)充分；符合譽(yù)衡生物的實(shí)際情

況，能夠更加公允地反映譽(yù)衡生物開發(fā)支出狀況，不存在損害公司及股東利益的

情形，同意公司對(duì)譽(yù)衡生物開發(fā)支出計(jì)提減值準(zhǔn)備。

  具體情況詳見同日披露于指定媒體的《關(guān)于對(duì)參股公司廣州譽(yù)衡生物科技有

限公司進(jìn)行開發(fā)支出減值測(cè)試并予以減值的公告》。

哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

表決結(jié)果：表決票 3 票，贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 特此公告。

                         哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司

                                   監(jiān)    事   會(huì)

                          二〇二二年十二月二十八日

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標(biāo)簽： 譽(yù)衡藥業(yè)