要聞速遞：聯(lián)翔股份: 關(guān)于浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目延期以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的核查意見

               中信建投證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

            關(guān)于浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司

募集資金投資項(xiàng)目延期以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的核查意見

   中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）

作為浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)翔股份”、“公司”）首次公

開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                                 《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)

范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，對(duì)聯(lián)翔股份部分募集資金投資項(xiàng)目延期

情況進(jìn)行了審慎核查，核查情況如下：

   一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司首次

公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕820 號(hào)），并經(jīng)上海證券交易所同意，

公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1

元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 13.64 元，募集資金總額為 353,368,070.00 元，坐扣

承銷和保薦費(fèi)用 22,968,924.55 元（不含稅）后的募集資金為 330,399,145.45 元，

另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)

行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 18,408,138.67 元（不含稅）后，公司本

次募集資金凈額為 311,991,006.78 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》

                       （天健驗(yàn)〔2022〕6-29 號(hào)）。

   上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證

券、存放募集資金的監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

   二、募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃及使用情況

   截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃及使用情況如下：

序                      項(xiàng)目實(shí)施   擬使用募集資        累計(jì)投入募集         原預(yù)計(jì)完成

        項(xiàng)目名稱

號(hào)                       主體     金（萬(wàn)元）        資金（萬(wàn)元）          時(shí)間

    年產(chǎn) 350 萬(wàn)米無(wú)縫墻布

        建設(shè)項(xiàng)目

    年產(chǎn) 108 萬(wàn)米窗簾建設(shè)

         項(xiàng)目

     墻面材料研發(fā)中心建

         設(shè)項(xiàng)目

        合計(jì)              -       31,199.10       7,219.37

    三、本次募投項(xiàng)目延期以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的具體情況

    （一）本次募投項(xiàng)目延期、變更實(shí)施地點(diǎn)的具體情況

序

        項(xiàng)目名稱           變更內(nèi)容         變更前                    變更后

號(hào)

     年產(chǎn) 350 萬(wàn)米無(wú)縫墻

       布建設(shè)項(xiàng)目

     年產(chǎn) 108 萬(wàn)米窗簾建

        設(shè)項(xiàng)目

                    預(yù)計(jì)完成時(shí)間       2022 年 10 月       2023 年 12 月 31 日

     墻面材料研發(fā)中心                  浙江省嘉興市海鹽縣          浙江省嘉興市海鹽縣

        建設(shè)項(xiàng)目           實(shí)施地點(diǎn)    武原街道金星村（海          武原街道工業(yè)新區(qū)東

                               鹽縣 20-117 號(hào)地塊）        海大道 2887 號(hào)

    （二）本次募投項(xiàng)目延期、變更實(shí)施地點(diǎn)的原因

    公司“年產(chǎn) 350 萬(wàn)米無(wú)縫墻布建設(shè)項(xiàng)目”、“年產(chǎn) 108 萬(wàn)米窗簾建設(shè)項(xiàng)目”、

“墻面材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”延期主要由于受新冠肺炎疫情、疫情防控措施的

影響，公司募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度有所放緩，導(dǎo)致未能如期完成建設(shè)。鑒于上述情況，

為保證募投項(xiàng)目建設(shè)效果，合理有效地配置資源，因此延長(zhǎng)募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成時(shí)

間至 2023 年 12 月 31 日。

    公司“墻面材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”變更實(shí)施地點(diǎn)主要系考慮到公司未來(lái)發(fā)

展拓展空間、品牌形象等多方面因素，同時(shí)更集約高效利用場(chǎng)地、物流等各方面

的優(yōu)勢(shì)。

    四、本次募投項(xiàng)目延期以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的

影響

  本次募投項(xiàng)目延期以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)系公司根據(jù)相關(guān)募投項(xiàng)

目的實(shí)際建設(shè)情況進(jìn)行的審慎決定，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施方式、投資總額的變更，

不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。本次募投項(xiàng)

目延期以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施與公司的正常經(jīng)

營(yíng)產(chǎn)生不利影響，有利于提高募投項(xiàng)目對(duì)公司效益，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

  五、本次募投項(xiàng)目延期以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的審議情況

  （一）審議情況

 公司上述募投項(xiàng)目延期以及變更實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二

十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意

的獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

 獨(dú)立董事認(rèn)為公司根據(jù)募集資金的使用進(jìn)度和項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，采取謹(jǐn)

慎的態(tài)度適當(dāng)調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。本次募集資

金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)不涉及實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在

變相改變募集資金投向，或因不當(dāng)變更而損害公司股東利益的情形，符合公司實(shí)

際經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)狀況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資

金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。綜

上，獨(dú)立董事一致同意公司募投項(xiàng)目建設(shè)延期的相關(guān)事項(xiàng)。

 獨(dú)立董事認(rèn)為本次變更“墻面材料研發(fā)中心建設(shè)募投項(xiàng)目”實(shí)施地址是公司

經(jīng)過審慎考慮作出的決定，本次變更募集資金投資項(xiàng)目地點(diǎn)事項(xiàng)不涉及實(shí)施主體、

實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向，或因不當(dāng)變更

而損害公司股東利益的情形。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募

集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

綜上，獨(dú)立董事一致同意變更募集資金建設(shè)項(xiàng)目地址的相關(guān)事項(xiàng)。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

 公司本次募投項(xiàng)目的延期及部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更，未改變項(xiàng)目實(shí)施主

體、募集資金用途及投資規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利

益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會(huì)

同意公司本次募投項(xiàng)目延期及部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更事項(xiàng)。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)是公司根

據(jù)相關(guān)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況作出的審慎決定，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)

施方式、投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股

東利益的情形。

  公司本次募投項(xiàng)目延期及變更實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通

過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》等規(guī)定的相關(guān)要求。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)

施地點(diǎn)事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于浙江聯(lián)翔智能家居股份有限

公司募集資金投資項(xiàng)目延期以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的核查意見》之簽署

頁(yè)）

     保薦代表人：

              蘇安弟       劉汶堃

                      中信建投證券股份有限公司

                              年   月   日

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標(biāo)簽： 投資項(xiàng)目 募集資金 股份有限公司