艾可藍: 關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知

 證券代碼：300816        證券簡稱：艾可藍           公告編號：2022-055

(資料圖片僅供參考)

               安徽艾可藍環保股份有限公司

       關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   安徽艾可藍環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議

審議通過了《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，現將本

次股東大會的有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

會議審議通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，同意召

開本次股東大會。本次會議的召集程序符合有關法律法規、深圳證券交易所業務

規則及公司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2023年1月12日（星期四）14:30

   （2）網絡投票時間：2023年1月12日，其中，通過深圳證券交易所交易系統

進行網絡投票的具體時間2023年1月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通

過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年1月12日9:15-15:00

期間的任意時間。

開。同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種。同一表決

權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1）截止股權登記日2023年1月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

   二、本次股東大會審議事項

                                                  備注

提案                                            該列打勾

                      提案名稱

編碼                                            的欄目可

                                              以投票

非累積投票議案

     《關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久

     補充流動資金的議案》

   上述議案已經公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次會議審

議通過。其中，議案 1 和議案 3 由公司全體獨立董事發表了同意的獨立意見，

具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

   議案 2 和議案 3 為特別決議議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理

人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通決議

事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的

二分之一以上表決通過。

   公司就上述議案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員及單

獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計

票結果將及時公開披露。

   三、現場股東大會會議登記事項

   （一）登記方式

董事會辦公室。

股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（格式見附件2）、委

托人的身份證、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代

理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（格式見附件2）、法人單位營業

執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

進行電話確認（不接受電話登記）。股東請仔細填寫《參會股東登記表》(格式

見附件3 )，以便登記確認。信函或傳真請在2023年1月10日17時前送達公司董事

會辦公室。來信請寄：安徽省池州高新區玉鏡路12號安徽艾可藍環保股份有限公

司董事會辦公室收，郵編247100（信封請注明“股東大會”字樣）。

  （二）現場會議聯系方式

  聯系地址：安徽省池州高新區玉鏡路12號

  聯系人：梁茜

  電話：0566-5255528

  傳真：0566-5255693

  電子郵箱：akl@act-blue.com

  郵編：247100

  （三）其他事項

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需

要說明的內容和格式詳見附件1。

五、備查文件

特此公告。

                   安徽艾可藍環保股份有限公司董事會

附件 1：

                      網絡投票具體操作流程

    本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程如下：

    一、網絡投票程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://

wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                 安徽艾可藍環保股份有限公司

       茲授權_______________先生（女士）代表本人（本單位）出席安徽艾可藍環保股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會，代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指

示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本公司/本人對本次股東大會議案

的表決意見如下：

                                   備注       表決意見

提案

                 提案名稱            該列打勾的欄

編碼                                        同意   反對 棄權

                                 目可以投票

非累積投票議案

     《關于首次公開發行股票部分募投項目結項

     并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

       《關于補選公司第三屆監事會非職工代表監

       事的議案》

同棄權統計。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：                   身份證或營業執照號碼：

委托人持股數：                            委托人股東賬號：

受托人（簽字）：                           受托人身份證號：

授權委托期限：自本次授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

委托日期：        年   月   日

附件 3：

             安徽艾可藍環保股份有限公司

個人股東姓名/

法人股東名稱

身份證號碼/                     法人股東法定

營業執照號碼                     代表人姓名

股東賬號                       持股數量

聯系號碼                       電子郵箱

聯系地址                       郵政編碼

                           代理人身份證

代理人姓名

                           號碼

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                           年    月   日

 附注：

封請注明“股東大會”字樣）送達公司董事會辦公室，并請進行電話確認（不接受電話登記）。

點，并注明所需的時間。因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司

不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。

附件提交：身份證、營業執照、股東賬戶卡、持股證明等文件的復印件。

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標簽： 臨時股東大會