艾可藍(lán): 關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 證券代碼：300816        證券簡稱：艾可藍(lán)           公告編號：2022-055

(資料圖片僅供參考)

               安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司

       關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議

審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本

次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

會(huì)議審議通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召

開本次股東大會(huì)。本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)

規(guī)則及公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年1月12日（星期四）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年1月12日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間2023年1月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通

過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年1月12日9:15-15:00

期間的任意時(shí)間。

開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式的一種。同一表決

權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截止股權(quán)登記日2023年1月6日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以

以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

   二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

                                                  備注

提案                                            該列打勾

                      提案名稱

編碼                                            的欄目可

                                              以投票

非累積投票議案

     《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久

     補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

   上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審

議通過。其中，議案 1 和議案 3 由公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

   議案 2 和議案 3 為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理

人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通決議

事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

二分之一以上表決通過。

   公司就上述議案將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單

獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)

票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

   三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記事項(xiàng)

   （一）登記方式

董事會(huì)辦公室。

股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式見附件2）、委

托人的身份證、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代

理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式見附件2）、法人單位營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

進(jìn)行電話確認(rèn)（不接受電話登記）。股東請仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》(格式

見附件3 )，以便登記確認(rèn)。信函或傳真請?jiān)?023年1月10日17時(shí)前送達(dá)公司董事

會(huì)辦公室。來信請寄：安徽省池州高新區(qū)玉鏡路12號安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公

司董事會(huì)辦公室收，郵編247100（信封請注明“股東大會(huì)”字樣）。

  （二）現(xiàn)場會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：安徽省池州高新區(qū)玉鏡路12號

  聯(lián)系人：梁茜

  電話：0566-5255528

  傳真：0566-5255693

  電子郵箱：akl@act-blue.com

  郵編：247100

  （三）其他事項(xiàng)

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需

要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

五、備查文件

特此公告。

                   安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                      網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

    本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程如下：

    一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

    對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://

wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                 安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司

       茲授權(quán)_______________先生（女士）代表本人（本單位）出席安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有

限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指

示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本公司/本人對本次股東大會(huì)議案

的表決意見如下：

                                   備注       表決意見

提案

                 提案名稱            該列打勾的欄

編碼                                        同意   反對 棄權(quán)

                                 目可以投票

非累積投票議案

     《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

     并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

       《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)

       事的議案》

同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：                   身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：                            委托人股東賬號：

受托人（簽字）：                           受托人身份證號：

授權(quán)委托期限：自本次授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

委托日期：        年   月   日

附件 3：

             安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司

個(gè)人股東姓名/

法人股東名稱

身份證號碼/                     法人股東法定

營業(yè)執(zhí)照號碼                     代表人姓名

股東賬號                       持股數(shù)量

聯(lián)系號碼                       電子郵箱

聯(lián)系地址                       郵政編碼

                           代理人身份證

代理人姓名

                           號碼

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                           年    月   日

 附注：

封請注明“股東大會(huì)”字樣）送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，并請進(jìn)行電話確認(rèn)（不接受電話登記）。

點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司

不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

附件提交：身份證、營業(yè)執(zhí)照、股東賬戶卡、持股證明等文件的復(fù)印件。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)