全球短訊！華聞集團: 第九屆董事會2022年第五次臨時會議決議公告

證券代碼：000793   證券簡稱：華聞集團     公告編號：2022-061

     華聞傳媒投資集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  第九屆董事會 2022 年第五次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董

事會 2022 年第五次臨時會議的會議通知于 2022 年 12 月 23 日以電子

郵件的方式發出。會議于 2022 年 12 月 27 日以通訊表決方式召開。

會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0

人）；會議由董事長汪方懷先生主持，公司監事和高級管理人員列席

了會議。本次董事會會議的召開符合法律法規和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議如下事項并以記名投票表決方式形成決議：

  審議并通過《關于控股子公司向海口農村商業銀行股份有限公司

申請 2.36 億元貸款并提供擔保的議案》。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  同意公司控股子公司海南省文創旅游產業園集團有限公司（以下

簡稱“海南文旅”）向海口農村商業銀行股份有限公司申請貸款期限

為十年的 2.36 億元固定資產貸款，以海南文旅及其全資子公司持有

的全球貿易之窗合計建筑面積約為 15,977.77 平方米的房產為該筆

貸款提供抵押擔保，并由公司和西藏常春藤創業投資有限公司及海南

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文旅全資子公司為該筆貸款提供連帶責任保證擔保（保證期限為《固

定資產貸款合同》項下貸款到期之日起三年）。授權公司經營班子負

責本次貸款、保證擔保及抵押擔保的相關工作，包括但不限于簽署合

同文件、辦理抵押及提款相關手續等。

  本次貸款及擔保事項詳見同日在公司指定信息披露媒體上披露

的《關于控股子公司向海口農村商業銀行股份有限公司申請 2.36 億

元貸款并提供擔保的公告》（公告編號：2022-062）。

  三、備查文件

  （一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                      華聞傳媒投資集團股份有限公司

                         董   事   會

                       二○二二年十二月二十七日

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