楚天高速: 湖北楚天智能交通股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600035        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：楚天高速        公告編號(hào)：2022-048

公司債簡(jiǎn)稱(chēng)：20 楚天 01     公司債代碼：163303

【資料圖】

           湖北楚天智能交通股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 12 月 26 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：武漢市漢陽(yáng)區(qū)四新大道 26 號(hào)湖北國(guó)展中心東塔

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)王南軍先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序以及表決方式和程

序均符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類(lèi)型             同意                反對(duì)                 棄權(quán)

              票數(shù)         比例     票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   870,980,019    100        0         0        0         0

(二)    累積投票議案表決情況

                                            得票數(shù)占出席

議案                                                  是否

   議案名稱(chēng)                        得票數(shù)          會(huì)議有效表決

序號(hào)                                                  當(dāng)選

                                            權(quán)的比例（%）

                                         得票數(shù)占出席

 議案                                               是否

       議案名稱(chēng)                得票數(shù)           會(huì)議有效表決

 序號(hào)                                               當(dāng)選

                                         權(quán)的比例（%）

                                        得票數(shù)占出席

 議案                                                是否

       議案名稱(chēng)                得票數(shù)          會(huì)議有效表決

 序號(hào)                                                當(dāng)選

                                        權(quán)的比例（%）

(三)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                      同意                   反對(duì)          棄權(quán)

議案

        議案名稱(chēng)                                   比例        比例

序號(hào)               票數(shù)        比例（%）    票數(shù)               票數(shù)

                                               （%）       （%）

     關(guān)于為控股子公

     司湖北楚天鄂東

     司提供共同擔(dān)保

     的議案

     非獨(dú)立董事候選

     人王南軍先生

     非獨(dú)立董事候選

     人劉先福先生

       非獨(dú)立董事候選

       人周安軍先生

       非獨(dú)立董事候選

       人阮一恒先生

       非獨(dú)立董事候選

       人劉剛先生

       非獨(dú)立董事候選

       人宋曉峰先生

       獨(dú)立董事候選人

       郭月梅女士

       獨(dú)立董事候選人

       徐一旻女士

       獨(dú)立董事候選人

       虞明遠(yuǎn)先生

       股東代表監(jiān)事候

       選人王海先生

       股東代表監(jiān)事候

       選人李琳先生

       股東代表監(jiān)事候

       選人王超女士

 (四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

 無(wú)

 三、     律師見(jiàn)證情況

 律師：劉杰、王成

       公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開(kāi)、參加會(huì)議人員與召集人資

 格、表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》

                       《股東大會(huì)規(guī)則》

                              《公司章程》

 及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

特此公告。

        湖北楚天智能交通股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 智能交通