焦點(diǎn)短訊！孩子王: 關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告

證券代碼：301078      證券簡(jiǎn)稱：孩子王        公告編號(hào)：2022-076

(資料圖)

              孩子王兒童用品股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  孩子王兒童用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)

議于 2022 年 12 月 21 日以電子郵件形式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知及會(huì)議材

料，于 2022 年 12 月 26 日通過(guò)通訊方式召開(kāi)并做出董事會(huì)決議。本次董事會(huì)會(huì)

議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)汪建國(guó)先生召集并主持，

公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中

華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《孩子王兒童用品股份有限公司章程》

等制度的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一） 審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

  鑒于公司董事、副總經(jīng)理何輝先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董

事以及公司副總經(jīng)理等職務(wù)，為保證公司各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，經(jīng)公司第三屆董

事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)同意提名侍光磊先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)

立董事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第

三屆董事會(huì)屆滿之日止。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事、

高管辭職暨補(bǔ)選董事的公告》（公告編號(hào)：2022-077）。

  表決情況：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司全體獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

  （二） 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)孩子王兒童用品股份有限公司 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  董事會(huì)提請(qǐng)公司于 2023 年 1 月 13 日召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

對(duì)本次尚需提交公司股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi)

  表決情況：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                             孩子王兒童用品股份有限公司

                                             董事會(huì)

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