金徽酒: 金徽酒股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603919      證券簡稱：金徽酒         公告編號：臨 2022-056

               金徽酒股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2022 年 12 月 26 日

  (二)股東大會召開的地點(diǎn)：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮(zhèn)金徽酒股份有限公司會

議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  (四)本次會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事長周志剛先生主持會議。根據(jù)疫情防控

要求并結(jié)合相關(guān)監(jiān)管政策，本次會議以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議的召集、

召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    二、議案審議情況

     (一)非累積投票議案

案

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                  同意                         反對                     棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)         比例（%）            票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

    A股   332,892,643        99.9981      6,100        0.0019    0        0

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                  同意                         反對                     棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)         比例（%）            票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

    A股   332,892,643        99.9981      6,100        0.0019    0        0

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                       同意                        反對                 棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)          比例（%）           票數(shù)       比例（%）         票數(shù)   比例（%）

    A股   332,892,643          99.9981    6,100        0.0019    0        0

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                   同意                         反對                           棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)         比例（%）          票數(shù)      比例（%）              票數(shù)         比例（%）

  A股     332,890,943    99.9976       2,000         0.0006         5,800        0.0018

績目標(biāo)及獎懲方案之協(xié)議》的議案

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                  同意                          反對                           棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)          比例（%）          票數(shù)      比例（%）              票數(shù)         比例（%）

 A股     316,907,440     99.9981       6,100         0.0019             0        0.0000

     (二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                                  同意                     反對                    棄權(quán)

議案

          議案名稱                         比例                  比例                   比例

序號                         票數(shù)                      票數(shù)                  票數(shù)

                                       （%）                （%）                   （%）

       關(guān)于審議變更金徽酒

       股份有限公司第四屆

       董事會部分董事的議

       案

       關(guān)于提名郭宏先生為

       董事候選人的議題

       關(guān)于提名石少軍先生

       為董事候選人的議題

       關(guān)于提名王寧先生為

       董事候選人的議題

       關(guān)于審議變更金徽酒

       股份有限公司第四屆

       監(jiān)事會部分監(jiān)事的議

       案

       關(guān)于提名周世斌先生

       為監(jiān)事候選人的議題

  (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

（有限合伙）已回避表決。

  三、律師見證情況

  律師：徐廣哲、林敏

  公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決

程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會

決議合法有效。

  特此公告。

                          金徽酒股份有限公司董事會

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之法律意見書

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司