天天觀速訊丨萬朗磁塑: 萬朗磁塑2022年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603150       證券簡稱：萬朗磁塑      公告編號：2022-094

                安徽萬朗磁塑股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 12 月 26 日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湯口路 678 號辦公大

    樓 201 會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                64.9024

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由董事長時乾中主持，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

表決方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、公司

《股東大會議事規(guī)則》及《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》等法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    出席現(xiàn)場會議的董事：時乾中、歐陽瑞群、馬忠軍、陳濤

    以通訊方式參會的董事：周利華、徐榮明、梅詩亮、吳泗宗、邱連強(qiáng)

    出席現(xiàn)場會議的監(jiān)事：馬功權(quán)、邵燕妮

  以通訊方式參會的監(jiān)事：方媛

 梅出席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                       （%）               （%）

  A股     55,474,500 99.9808   10,600   0.0192        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                反對                棄權(quán)

 股東類型                                   比例                比例

            票數(shù)        比例（%）   票數(shù)                票數(shù)

                                       （%）               （%）

  A股     55,474,500 99.9808   10,600   0.0192        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                反對                棄權(quán)

 股東類型                                   比例                比例

            票數(shù)        比例（%）   票數(shù)                票數(shù)

                                        （%）               （%）

  A股     55,474,500 99.9808   10,600   0.0192        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                    同意                  反對                   棄權(quán)

 股東類型                                        比例                   比例

               票數(shù)        比例（%）     票數(shù)                   票數(shù)

                                             （%）                  （%）

     A股      55,483,600 99.9972     1,500   0.0028           0   0.0000

(二) 累積投票議案表決情況

                                            得票數(shù)占出席

議案

             議案名稱                 得票數(shù)       會議有效表決           是否當(dāng)選

序號

                                            權(quán)的比例（%）

       選舉萬和國先生為公司第

        三屆董事會非獨(dú)立董事

       選舉劉良德先生為公司第

        三屆董事會非獨(dú)立董事

       選舉張芳芳女士為公司第

        三屆董事會非獨(dú)立董事

       選舉陳雨海先生為公司第

        三屆董事會非獨(dú)立董事

                                            得票數(shù)占出席

議案

             議案名稱                 得票數(shù)       會議有效表決           是否當(dāng)選

序號

                                            權(quán)的比例（%）

       選舉葉圣先生為公司第三

         屆董事會獨(dú)立董事

       選舉杜鵬程先生為公司第

        三屆董事會獨(dú)立董事

       選舉陳矜女士為公司第三

         屆董事會獨(dú)立董事

                                          得票數(shù)占出席

議案序

             議案名稱            得票數(shù)          會議有效表決             是否當(dāng)選

 號

                                          權(quán)的比例（%）

          選舉馬功權(quán)先生為公司

           第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

          選舉王界晨先生為公司

           第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                        同意                   反對            棄權(quán)

議案

        議案名稱                                    比例       票  比例

序號                 票數(shù)        比例（%）      票數(shù)

                                                （%）      數(shù)  （%）

       關(guān)于第三屆董事

         的議案

       選舉萬和國先生

       事會非獨(dú)立董事

       選舉劉良德先生

       為公司第三屆董   8,885,001   92.7056

       事會非獨(dú)立董

          事

       選舉張芳芳女士

       事會非獨(dú)立董事

       選舉陳雨海先生

       事會非獨(dú)立董事

       選舉葉圣先生為

       會獨(dú)立董事

       選舉杜鵬程先生

       事會獨(dú)立董事

       選舉陳矜女士為

        會獨(dú)立董事

       選舉馬功權(quán)先生

        事會監(jiān)事

       選舉王界晨先生

        事會監(jiān)事

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會所有議案均獲得通過，其中議案 2 為特別決議

議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東和代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3

以上表決通過。

三、 律師見證情況

  律師：顏彬、韓彬

  公司 2022 年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《證券法》等

法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會

通過的決議合法有效。

  特此公告。

                     安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會