每日快播：中亞股份: 關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：300512             證券簡稱：中亞股份       公告編號：2022-137

(資料圖)

                  杭州中亞機械股份有限公司

    關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    杭州中亞機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 13 日在巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大

會的通知》，公司將于 2022 年 12 月 30 日（周五）14:30 召開 2022 年第三次臨時

股東大會。為進一步保護投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會表決

權(quán)，完善本次股東大會的表決機制，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大

會的提示性公告。

    一、召開會議的基本情況

意召開公司2022年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月30日（周五）14:30。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 12 月 30 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

    本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席會議現(xiàn)場表決或者通過授權(quán)委托書委托他人

出席現(xiàn)場會議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交

易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊

的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇

現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)

行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

             表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                      備注

 提案編碼            提案名稱

                                  該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

          案》

  上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議及第四屆監(jiān)事會第十六次會

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月13日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息

披露網(wǎng)站披露的相關(guān)公告或文件。

  提案3屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者進行單獨

計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨

或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  提案1屬于特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表

決權(quán)的三分之二以上審議通過。

  三、會議登記等事項

有限公司董事會辦公室。

  （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章

的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件2）

和本人身份證。

  （2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人

身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授

權(quán)委托書（格式見附件2）和本人身份證。

  （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，

不接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件3），以便登

記確認。

  （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

  聯(lián)系地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)學(xué)院北路 398 號，杭州中亞機械股份有限公

司董事會辦公室。

  聯(lián)系人：朱崢 胡靜娜

  聯(lián)系電話：0571-86522536

  傳真：0571-88011205

  郵箱：zydb@zhongyagroup.com

  現(xiàn)場會議為期半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。

  出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會

場，以便簽到入場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加

投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

   《杭州中亞機械股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議》

   《杭州中亞機械股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議》

  附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件2：《授權(quán)委托書》

  附件3：《杭州中亞機械股份有限公司2022年第三次臨時股東大會參會股

東登記表》

  特此公告。

                                杭州中亞機械股份有限公司

                                       董事會

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

    本次股東大會提案均為非累積投票提案。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當日）9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認

證流程可登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引

欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                      授權(quán)委托書

  本人（本公司）作為杭州中亞機械股份有限公司股東，茲全權(quán)委托

（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 12 月 30 日召開的杭州中亞機械

股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委

托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

  一、委托人與受托人信息：

  委托人名稱：

  委托人簽字/委托單位蓋章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

  持有股份數(shù)量：                      股份性質(zhì)：

  受托人姓名：                       身份證號碼：

  授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

  授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至股東大會結(jié)束之日。

  二、表決意見行使方式（下列兩種方式任選其一在括號內(nèi)打“√”）：

               本次股東大會提案表決意見表

                        備注               同意   棄權(quán)   反對

                       該列打勾的

 提案編碼         提案名稱

                       欄目可以投

                         票

          的所有提案

非累積投票提案

          案》

          管理制度的議案》

          規(guī)劃》

備注：

                  “反對”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”

做出投票指示。

其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件3：

              杭州中亞機械股份有限公司

 個人股東姓名/法人股東名稱

 個人股東身份證號/法人股東統(tǒng)一社

 會信用代碼

 股東賬號                    持股數(shù)量

 出席會議人員                  是否委托

 姓名

 受托人姓名                   受托人身份證號

 聯(lián)系電話                    電子郵箱

 聯(lián)系地址                    郵政編碼

 說明：

   前以電子郵件、信函或傳真方式送達公司，不接受電話登記；

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標簽： 臨時股東大會 中亞股份