天天最新：華豐股份: 華豐動(dòng)力股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會會議資料

證券簡稱：華豐股份               證券代碼：605100

        華豐動(dòng)力股份有限公司

(資料圖)

             會議資料

            二〇二三年一月九日

            華豐動(dòng)力股份有限公司

  為維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保華豐股份2023年第一次臨時(shí)股東大會的正常秩

序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)

定，現(xiàn)就會議須知通知如下，望參加本次大會的全體人員遵守。

  一、本次大會期間，全體參會人員應(yīng)維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保大會的正常秩

序和議事效率，自覺履行法定義務(wù)。

  二、為保證本次大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代理人、

董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘任律師及公司董事會邀請的人員外，公司有權(quán)

依法拒絕其他人員入場，對于干擾大會秩序，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的

行為，公司有權(quán)予以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。

  三、股東到達(dá)會場后，請?jiān)凇肮蓶|簽到表”上簽到。股東簽到時(shí)，請出示以下

證件和文件：

定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法

人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、

股東授權(quán)委托書等。

  四、股東參加本次大會依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。

  五、要求發(fā)言的股東，可在大會審議議案時(shí)舉手示意，得到主持人許可后進(jìn)行

發(fā)言。股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要。主持人可安排公司董事、

監(jiān)事和其他高級管理人員回答股東提問。議案表決開始后，大會將不再安排股東發(fā)

言。

  六、股東大會表決采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東以其所持有的

有效表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。出席現(xiàn)場會議的股

東在投票表決時(shí)，應(yīng)在表決票中每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三

項(xiàng)中任選一項(xiàng)，并以打“√”表示。網(wǎng)絡(luò)投票的股東通過上海證券交易所股東大會

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公

司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

行投票。

  七、公司聘請上海市錦天城律師事務(wù)所出席見證本次股東大會，并出具法律意

見書。

                 華豐動(dòng)力股份有限公司

現(xiàn)場會議時(shí)間：2023 年 1 月 9 日上午 10 時(shí) 00 分

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 9 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

現(xiàn)場會議地點(diǎn)：濰坊市高新區(qū)櫻前街 7879 號華豐股份會議室

會議召集人：公司董事會

主要議程：

一、主持人宣布會議開始，并介紹出席情況

二、宣讀會議須知

三、確定股東大會計(jì)票人、監(jiān)票人

四、審議議案：

五、股東及股東代表投票表決

六、工作人員向上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上市公司服務(wù)平臺上傳現(xiàn)場會議投票表

決結(jié)果，下載合并后的投票表決結(jié)果

七、主持人宣讀表決結(jié)果及股東大會決議

八、律師宣讀本次股東大會的法律意見

九、簽署會議記錄及會議決議

十、主持人宣布會議結(jié)束

議案一：

             關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案

各位股東：

   華豐動(dòng)力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次審議通過了

《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所》的議案，擬聘任大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體情況如下：

   一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

   （一）機(jī)構(gòu)信息

                  （以下簡稱“大信”）成立于 1985 年，2012

   大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

年 3 月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，注冊地址為北京市海淀區(qū)知春路 1 號 22 層

了大信國際會計(jì)網(wǎng)絡(luò)，目前，大信國際會計(jì)網(wǎng)絡(luò)全球成員有美國、加拿大、澳大利

亞、德國、法國、英國、新加坡等 33 家網(wǎng)絡(luò)成員所。大信擁有財(cái)政部頒發(fā)的會計(jì)

師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，是我國最早從事證券業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所之一，以及首批獲得

H 股企業(yè)審計(jì)資格的事務(wù)所，具有近 30 年的證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

   首席合伙人為謝澤敏先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信從業(yè)人員總數(shù) 4257

人，其中：合伙人 156 人，注冊會計(jì)師 1042 人。注冊會計(jì)師中，超過 500 人簽署

過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)業(yè)務(wù)收入 16.36 億元、證券業(yè)務(wù)收入 6.35 億元。2021 年上市公司年報(bào)審計(jì)客

戶 197 家（含 H 股），平均資產(chǎn)額 258.71 億元，收費(fèi)總額 2.48 億元。主要分布于

制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、水利

環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、交通運(yùn)輸倉儲和郵政業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶

  職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過 2 億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基

金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

  近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：杭州中院于 2020

年 12 月判決大信會計(jì)師事務(wù)所及其他中介機(jī)構(gòu)和五洋建設(shè)實(shí)際控制人承擔(dān)“五洋

債”連帶賠償責(zé)任。截至目前，該案件的案款已全部執(zhí)行到位，大信會計(jì)師事務(wù)所

已履行了案款。

  大信會計(jì)師事務(wù)所不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求

的情形。近三年大信會計(jì)師事務(wù)所受到行政處罰 1 次，行政監(jiān)管措施 17 次，未受

到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和自律處分。近三年從業(yè)人員中 2 人受到行政處罰、

  （二）項(xiàng)目信息

  簽字項(xiàng)目合伙人：何政

  擁有注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2003 年成為注冊會計(jì)師，2003 年開始從事上市公

司審計(jì)，2019-2021 年度簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告：浪潮軟件股份有限公司 2020-

  簽字注冊會計(jì)師：王坤

  擁有注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2016 年成為注冊會計(jì)師，2014 年開始從事上市公

司和掛牌公司審計(jì)，近三年簽署上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告 2 家。2017-2021 年

在大信會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2022 年重新在大信會計(jì)師事務(wù)所開始執(zhí)業(yè)。

  質(zhì)量控制復(fù)核人員：李洪

  擁有注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2000 年成為注冊會計(jì)師，1999 年開始在大信會計(jì)

師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，具有證券業(yè)務(wù)質(zhì)量復(fù)核經(jīng)驗(yàn)，未在其他單位兼職。

  擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)

業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管

理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

  大信會計(jì)師事務(wù)所及擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人

員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形，未持有和買

賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟(jì)利益，定期輪換符合規(guī)定，符合獨(dú)立

性要求。

  本次審計(jì)收費(fèi)是統(tǒng)籌考慮市場定價(jià)、公司所處行業(yè)情況以及相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等

綜合因素確定。2022 年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì) 80 萬元（其中：財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用 60 萬

元；內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用 20 萬元）。

  二、擬變更會計(jì)師事務(wù)所的情況說明

  （一）前任會計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

  公司 2021 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意

見的審計(jì)報(bào)告。

任上會會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。截至本公告之日，上會會計(jì)師

事務(wù)所尚未與公司簽署服務(wù)協(xié)議，也未實(shí)際對公司開展審計(jì)工作。

  公司不存在已委托前任會計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后又解聘前任會計(jì)師

事務(wù)所的情況。

  （二）擬變更會計(jì)師事務(wù)所的原因及情況說明

  公司 2017-2021 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)均為大信會計(jì)師事務(wù)所。大信會計(jì)師事務(wù)所

自擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允、

高效地完成了公司各項(xiàng)審計(jì)及相關(guān)工作，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)

角度維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。因考慮“五洋債”案件對大信會計(jì)事務(wù)所

的不利影響，從而可能影響公司年審工作，公司于 2022 年 9 月 13 日召開 2022 年

第二次臨時(shí)股東大會，決議改聘上會會計(jì)事務(wù)所為公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和

內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8 月 26 日和 2022 年 9 月 14 日

在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《華豐動(dòng)力股份有限公司關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的

公告》              《華豐動(dòng)力股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大

  （公告編號：2022-027）、

會決議公告》（公告編號：2022-030）。

  近期公司獲悉，目前“五洋債”案件的判決賠償款已執(zhí)行完畢，法院已結(jié)案，

大信會計(jì)師事務(wù)所因“五洋債”案件的不利影響已基本消除。同時(shí)，承辦公司 2021

年度審計(jì)工作的主要服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員（包括項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目組成員、質(zhì)量復(fù)核人員

等）仍在大信會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)。為保證公司審計(jì)工作的延續(xù)性，公司擬聘任大信

會計(jì)師事務(wù)所為公司 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  （三）上市公司與前后任會計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

  公司已就改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)與前任會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了溝通，前任會計(jì)師事

務(wù)所已知悉本事項(xiàng)，并表示理解無異議。前后任會計(jì)師事務(wù)所將按照《中國注冊會

計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1153 號--前任注冊會計(jì)師和后任注冊會計(jì)師的溝通》的要求，做

好相關(guān)溝通及配合工作。

  本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通

過，現(xiàn)將該議案提交股東大會審議。

  請予各位股東及股東代表予以審議。

                         華豐動(dòng)力股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會 股份有限公司 華豐動(dòng)力