東貝集團: 湖北東貝機電集團股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

證券代碼：601956     證券簡稱：東貝集團        公告編號：2022-061

(資料圖片)

          湖北東貝機電集團股份有限公司

        第一屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  湖北東貝機電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十六

次會議于 2022 年 12 月 16 日以通訊表決方式召開。本次會議的會議通知于 2022

年 12 月 9 日以書面或電子郵件發(fā)出。會議應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。

本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及

《湖北東貝機電集團股份有限公司章程》

                 （以下簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定。

  與會監(jiān)事審議、表決形成如下決議：

  一、 審議通過《關于調(diào)整公司 2022 年度部分日常關聯(lián)交易預計的議案》

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權；

  本議案無需提交公司股東大會審議表決。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所指定信息披露網(wǎng)站的《湖北東

貝機電集團股份有限公司關于調(diào)整公司 2022 年度部分日常關聯(lián)交易預計的公

告》。

  特此公告。

                       湖北東貝機電集團股份有限公司監(jiān)事會

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