全球熱門(mén):辰欣藥業(yè): 辰欣藥業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

證券代碼：603367     證券簡(jiǎn)稱：辰欣藥業(yè)      公告編號(hào)：2022-090

               辰欣藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

  關(guān)于 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類(lèi)別     股票代碼      股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日

      Ａ股       603367   辰欣藥業(yè)       2022/12/22

二、    增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

  公司已于 2022 年 12 月 6 日披露了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)持有 36.55%股

份的股東辰欣科技集團(tuán)有限公司，在 2022 年 12 月 12 日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提

交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，

現(xiàn)予以公告。

      股東大會(huì)召集人（董事會(huì)）于 2022 年 12 月 12 日收到股東辰欣科技集團(tuán)有

限公司書(shū)面提交的《關(guān)于向辰欣藥業(yè)股份有限公司提請(qǐng)?jiān)黾?ensp;2022 年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將《關(guān)于提名劉祥先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

的議案》提交公司計(jì)劃于 2022 年 12 月 27 日召開(kāi)的公司 2022 年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)審議。

      監(jiān)事候選人劉祥先生簡(jiǎn)歷：

      劉祥先生：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1989 年生，碩士研究生學(xué)

歷，中級(jí)工程師。2017 年 7 月至 2020 年 2 月，任辰欣藥業(yè)股份有限公司研發(fā)部

合成研究員；2020 年 2 月至 2022 年 2 月，任辰欣藥業(yè)股份有限公司政策事務(wù)部

項(xiàng)目主管；2022 年 2 月至今，任職于經(jīng)理辦公室。

      劉祥先生與公司或公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司

股份，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)的處罰。

三、     除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2022 年 12 月 6 日公告的原股東大會(huì)通知

  事項(xiàng)不變。

四、     增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022 年 12 月 27 日 13 點(diǎn) 30 分

召開(kāi)地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)同濟(jì)路 16 號(hào)辰欣藥業(yè)股份有限公司一園區(qū)辦公

樓六樓會(huì)議室

(二)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 27 日

         至 2022 年 12 月 27 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)    股權(quán)登記日

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)    股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型

                                      投票股東類(lèi)型

序號(hào)              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

     議案

       本次提交股東大會(huì)審議的議案 1 已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及

  第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站

  （www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

特此公告。

                      辰欣藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)（或其他召集人）

    ?   報(bào)備文件

    股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

辰欣藥業(yè)股份有限公司：

        茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 27

日召開(kāi)的貴公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)        非累積投票議案名稱           同意    反對(duì)    棄權(quán)

序號(hào)        累積投票議案名稱                 投票數(shù)

          事的議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：           受托人身份證號(hào)：

                  委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)