全球快報:ST目藥: 杭州天目山藥業(yè)股份有限公司十一屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

證券代碼：600671     證券簡稱：ST 目藥       公告編號：臨 2021-070

           杭州天目山藥業(yè)股份有限公司

      第十一屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  杭州天目山藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第十一

次會議于 2022 年 12 月 15 日以通訊表決方式召開。會議通知于 2022 年 12 月 12

日通過郵件、專人送達、電話等方式通知監(jiān)事，本次會議應(yīng)表決監(jiān)事 3 名，實際

參與表決監(jiān)事 3 名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事書面表決,會議審議并通過了如下決議：

   （一）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

  監(jiān)事會認為：中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨業(yè)務(wù)

執(zhí)業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足本公司審

計工作的要求。公司續(xù)聘 2022 年財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)程序合法合規(guī)，

沒有違反法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及全體股東的利

益，為了保持審計工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通

合伙）為公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)。

  具體內(nèi)容詳見本公司與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn)及《中國證券報》、

                        《證券日報》披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師

事務(wù)所的公告》。

  表決結(jié)果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票

  本議案尚需提交股東大會審議

  （二）審議通過《關(guān)于公司及下屬子公司簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議暨關(guān)

聯(lián)交易的議案》

  公司監(jiān)事張迎軍女士在直接或間接控制該交易對方的法人單位任職，構(gòu)成關(guān)

聯(lián)關(guān)系，已回避表決。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于公司及下屬子公司簽

訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  監(jiān)事會發(fā)表如下審核意見：本次關(guān)聯(lián)交易事項是股東永新華瑞為公司經(jīng)營和

發(fā)展需要，幫助公司解決原控股股東非經(jīng)營性資金占用遺留問題，確保公司及下

屬子公司剩余部分債權(quán)順利實現(xiàn)回收，有利于清理公司原控股股東及其關(guān)聯(lián)方資

金占用等問題，有利于盤活公司不良資產(chǎn)，可以改善公司現(xiàn)金流、緩解公司資金

緊張狀況，控制公司經(jīng)營風(fēng)險，債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議條款符合公平合理原則。本次關(guān)聯(lián)

交易標的為公司及下屬子公司對原控股股東等各方的債權(quán)，本次關(guān)聯(lián)交易決策和

表決程序合法有效，符合《公司法》、

                《證券法》、

                     《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及公司股東，特別

是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。因此同意將該關(guān)聯(lián)交易事項提交股東大會

審議。

  表決結(jié)果：同意票 2 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票、回避表決票 1 票。

  本議案尚需提交股東大會審議

  特此公告。

                   杭州天目山藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

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