全球快報:ST目藥: 杭州天目山藥業股份有限公司十一屆監事會第十一次會議決議公告

證券代碼：600671     證券簡稱：ST 目藥       公告編號：臨 2021-070

           杭州天目山藥業股份有限公司

      第十一屆監事會第十一次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

  杭州天目山藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第十一

次會議于 2022 年 12 月 15 日以通訊表決方式召開。會議通知于 2022 年 12 月 12

日通過郵件、專人送達、電話等方式通知監事，本次會議應表決監事 3 名，實際

參與表決監事 3 名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公

司章程》的有關規定，合法有效。

  二、監事會會議審議情況

  經與會監事書面表決,會議審議并通過了如下決議：

   （一）審議通過《關于公司續聘會計師事務所的議案》

  監事會認為：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨業務

執業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足本公司審

計工作的要求。公司續聘 2022 年財務審計機構和內控審計機構程序合法合規，

沒有違反法律、法規和證券監管部門的相關規定，沒有損害公司及全體股東的利

益，為了保持審計工作的連續性，同意續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通

合伙）為公司 2022 年度財務審計機構和內控審計機構。

  具體內容詳見本公司與本公告同日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn)及《中國證券報》、

                        《證券日報》披露的《關于續聘會計師

事務所的公告》。

  表決結果：同意票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票

  本議案尚需提交股東大會審議

  （二）審議通過《關于公司及下屬子公司簽訂債權轉讓協議之補充協議暨關

聯交易的議案》

  公司監事張迎軍女士在直接或間接控制該交易對方的法人單位任職，構成關

聯關系，已回避表決。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《關于公司及下屬子公司簽

訂債權轉讓協議之補充協議暨關聯交易的公告》。

  監事會發表如下審核意見：本次關聯交易事項是股東永新華瑞為公司經營和

發展需要，幫助公司解決原控股股東非經營性資金占用遺留問題，確保公司及下

屬子公司剩余部分債權順利實現回收，有利于清理公司原控股股東及其關聯方資

金占用等問題，有利于盤活公司不良資產，可以改善公司現金流、緩解公司資金

緊張狀況，控制公司經營風險，債權轉讓協議條款符合公平合理原則。本次關聯

交易標的為公司及下屬子公司對原控股股東等各方的債權，本次關聯交易決策和

表決程序合法有效，符合《公司法》、

                《證券法》、

                     《上海證券交易所股票上市規則》

等法律法規及《公司章程》的相關規定，未發現存在損害公司及公司股東，特別

是中小股東和非關聯股東利益的情形。因此同意將該關聯交易事項提交股東大會

審議。

  表決結果：同意票 2 票、反對票 0 票、棄權票 0 票、回避表決票 1 票。

  本議案尚需提交股東大會審議

  特此公告。

                   杭州天目山藥業股份有限公司監事會

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