天天快消息！青島中程: 第三屆董事會第三十八次會議決議公告

 證券代碼：300208       證券簡稱：青島中程    公告編號：2022-048

           青島中資中程集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

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記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  青島中資中程集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十八次

會議于2022年12月15日以現(xiàn)場和電話會議結(jié)合的形式召開，會議通知已于2022年12

月13日以通訊方式發(fā)出，公司應(yīng)出席的董事11人，實(shí)際出席的董事10人,非獨(dú)立董事

賈曉鈺先生因行程原因，已授權(quán)委托非獨(dú)立董事賈玉蘭女士代為投票表決。會議由

公司董事長邱岳先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和

國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議并通過了如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨(dú)立董事候

選人的議案》

  公司第三屆董事會任期已屆滿，公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及

其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司股東推薦，董事會薪酬與提名委

員會資格審核，公司董事會提名：楊紀(jì)國先生、崔明壽先生、司偉先生、張海鋒先

生、賈玉蘭女士、賈曉鈺先生、李勝海先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。第

四屆董事會非獨(dú)立董事任期三年，自通過公司2023年第一次臨時(shí)股東大會選舉之日

起計(jì)算。候選人簡歷及其他具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板

信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》

（公告編號：2022-050）。

  獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于中

國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董

事關(guān)于第三屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  為確保公司董事會的正常運(yùn)行，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事

會非獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照《公司法》、《公司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)

定，忠實(shí)、勤勉地履行董事的義務(wù)和職責(zé)。

  逐項(xiàng)表決情況如下：

  （一）提名楊紀(jì)國先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  （二）提名崔明壽先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  （三）提名司偉先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  （四）提名張海鋒先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  （五）提名賈玉蘭女士為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  （六）提名賈曉鈺先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  （七）提名李勝海先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  上述非獨(dú)立董事候選人需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會采取累積投票制

進(jìn)行選舉。

  二、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨(dú)立董事候選

人的議案》

  公司第三屆董事會任期已屆滿，公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《上

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司董事

會薪酬與提名委員會資格審核，公司董事會同意提名：賈彥龍先生、王竹泉先生、

趙憶波先生、韓斌先生為第四屆董事會獨(dú)立董事。第四屆董事會獨(dú)立董事任期三年，

自通過公司2023年第一次臨時(shí)股東大會選舉之日起計(jì)算。候選人簡歷及其他具體內(nèi)

容詳見公司同日刊載于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cn

info.com.cn）的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-050）。

  獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于中

國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董

事關(guān)于第三屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  為確保公司董事會的正常運(yùn)行，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事

會獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照《公司法》、

                《公司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，

忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事的義務(wù)和職責(zé)。

  逐項(xiàng)表決情況如下：

  （一）提名賈彥龍先生為第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  （二）提名王竹泉先生為第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  （三）提名趙憶波先生為第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  （四）提名韓斌先生為第四屆董事會獨(dú)立董事候選人。

  表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  上述獨(dú)立董事候選人須報(bào)請深圳證券交易所對其任職資格和獨(dú)立性審核無異議

后，提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會采用累積投票制進(jìn)行選舉。

  三、審議通過了《關(guān)于公司第四屆董事會董事薪酬方案的議案》

  為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公

司董事的工作積極性，保證公司董事會健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公司法》、

                                   《公

司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，參考公司所處行

業(yè)和地區(qū)收入水平，董事會制定了董事薪酬方案。具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于中

國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公

司第四屆董事會、監(jiān)事會薪酬方案的公告》（公告編號：2022-053）。

  獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于中

國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事

關(guān)于第三屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  董事賈玉蘭、賈曉鈺、王竹泉作為第四屆董事會董事候選人回避表決。

  本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。

  四、審議通過了《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

  為完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級管

理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障廣大投資者利益，公司擬為公司及董事、監(jiān)

事及高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)。具體方案如下：

準(zhǔn)）

  為提高決策效率，公司董事會提請公司股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)經(jīng)營管理層

辦理責(zé)任保險(xiǎn)購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)個(gè)人主體；確定保險(xiǎn)公

司；如市場發(fā)生變化，則根據(jù)市場情況確定責(zé)任限額、保險(xiǎn)費(fèi)總額及其他保險(xiǎn)條款；

選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的

其他事項(xiàng)等）；在今后責(zé)任保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)保或者重新投保等相關(guān)

事宜，在上述保險(xiǎn)方案范圍內(nèi)續(xù)保或者重新投保無需董事會及股東大會另行決策。

  因本議案與全體董事、監(jiān)事、高級管理人員存在利害關(guān)系，因此全體董事回避

表決，本議案將直接提交股東大會審議。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)

容詳見公司同日刊載于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第三十八次會議相

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  本議案直接提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。

     五、審議通過了《關(guān)于召開2023第一次臨時(shí)股東大會的議案》

  經(jīng)審議，董事會一致同意公司于 2023 年 1 月 3 日（周二）下午 14:00 于青島市

嶗山區(qū)秦嶺路 6 號永新國際金融中心 B 座 36 樓 1 號會議室召開 2023 年第一次臨時(shí)

股東大會。提請股東大會審議議案如下：

  （一）《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議

案》；

  （二）

    《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》；

  （三）

    《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的

議案》；

  （四）《關(guān)于公司第四屆董事會董事薪酬方案的議案》；

   （五）《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案》；

   （六）《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》。

   具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知》

                                             （公告

編號：2022-052）。

   表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

   六、報(bào)備文件

   （一）第三屆董事會第三十八次會議決議；

   （二）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

   特此公告。

                            青島中資中程集團(tuán)股份有限公司

                                    董事會

                              二零二二年十二月十五日

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