太陽(yáng)紙業(yè): 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002078         證券簡(jiǎn)稱：太陽(yáng)紙業(yè)             公告編號(hào)：2022-067

                山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司

         關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“太陽(yáng)紙業(yè)”）第八屆董

事會(huì)第十二次會(huì)議于 2022 年 12 月 15 日召開(kāi)，會(huì)議決議于 2023 年 1 月 9 日召開(kāi)

  一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 9 日下午 14:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 9 日。

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 9 日

的交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 1 月 9

日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 1 月 9 日（現(xiàn)場(chǎng)股

東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00。

召開(kāi)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席；

       （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)

的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的

其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果

為準(zhǔn)。公司股東或其委托代理人通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)

當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本

次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

       （1） 2023 年 1 月 3 日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以

親自出席會(huì)議，也可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理

人不必是公司股東；

       （2） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

       （3） 公司聘請(qǐng)的律師；

       （4） 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

議室。

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                 備注

  提案編碼                          提案名稱         該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投票提案

             《關(guān)于公司全資子公司南寧太陽(yáng)紙業(yè)有限公司擬通過(guò)組建銀團(tuán)貸款   √

             方式辦理項(xiàng)目融資的議案》

              案》

              《關(guān)于公司及控股子公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的    √

              議案》

       公司于 2022 年 12 月 15 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了上

述議案，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在 2022 年 12 月 16 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

及《證券時(shí)報(bào)》、

       《證券日?qǐng)?bào)》、

             《上海證券報(bào)》、

                    《中國(guó)證券報(bào)》上的相關(guān)公告和文

件。

       根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，上述議案均為影響

中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公

開(kāi)披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者

合計(jì)持有上市公司 5%以上股份股東以外的其他股東。）

       議案 1《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》需要以特別決議方式審議，需經(jīng)

出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通

過(guò)。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

午 13:30—17:30）

       （1）現(xiàn)場(chǎng)登記

       法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：

       法人股東的法定代表人出席的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：

法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、持

股憑證復(fù)印件。委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：

委托代理人身份證復(fù)印件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、法

定代表人身份證復(fù)印件、持股憑證復(fù)印件、法人股東法定代表人依法出具的授權(quán)

委托書（詳見(jiàn)附件二）。

  自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：

  自然人股東出席的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：本人身份證復(fù)印件、

持股憑證復(fù)印件。委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提

交：委托代理人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件二）

                                   、

持股憑證復(fù)印件。

 （2）電子郵件、傳真方式登記

  公司股東可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)登記所需的相關(guān)材料通過(guò)電子郵件、傳真方式登記，所

提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。

  采用電子郵件方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱

（sunpaper@sunpaper.cn），郵件主題請(qǐng)注明“登記參加太陽(yáng)紙業(yè) 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)”；采用傳真方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料傳真至公司。

 （3）擬出席本次會(huì)議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（詳見(jiàn)附件

三）采取直接送達(dá)、電子郵件、傳真方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。

  上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東

登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

  聯(lián)系人：王濤

  電話：0537-7928715 傳真：0537-7928489

  電子郵箱：sunpaper@sunpaper.cn

  本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股

東的食宿、交通費(fèi)自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券

交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)

投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、 溫馨提示

  公司鼓勵(lì)股東盡量通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加股東大會(huì)，確需來(lái)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股

東，請(qǐng)及時(shí)了解各地相關(guān)防控要求，提前準(zhǔn)備相關(guān)證明文件。

  六、備查文件

  第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

  附件三：參會(huì)股東登記表

  特此公告。

                                山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司

                                         董   事   會(huì)

                                 二〇二二年十二月十六日

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證

券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投

票程序如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票。

  本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意

見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年1月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

                  山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司

  本人/本公司（委托人）現(xiàn)持有山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太

陽(yáng)紙業(yè)”）股份               股。

  茲全權(quán)委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太陽(yáng)

紙業(yè)于 2023 年 1 月 9 日召開(kāi)的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使本人/本公

司在該次會(huì)議上的全部權(quán)利（若沒(méi)有明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己的

意見(jiàn)投票）。

  本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

                                       備注      同意 反對(duì) 棄權(quán)

 提案編碼                 提案名稱            該列打勾的欄

                                      目可以投票

                       非累積投票提案

          《關(guān)于公司全資子公司南寧太陽(yáng)紙業(yè)有限公司擬通

          過(guò)組建銀團(tuán)貸款方式辦理項(xiàng)目融資的議案》

          《關(guān)于為全資子公司南寧太陽(yáng)紙業(yè)有限公司提供連

          帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

          《關(guān)于公司及控股子公司 2023 年度向金融機(jī)構(gòu)申

          請(qǐng)綜合授信額度的議案》

說(shuō)明事項(xiàng)：1、請(qǐng)委托股東對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”意見(jiàn)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”；

每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關(guān)聯(lián)股東需回避表決。2、授權(quán)委托書剪報(bào)、

復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬號(hào)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

簽署日期：     年   月   日

附件三：參會(huì)股東登記表

                 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

自然人股東身份證號(hào)碼/法人股東統(tǒng)一社

會(huì)信用代碼

代理人姓名（如適用）

代理人身份證號(hào)碼（如適用）

股東賬戶號(hào)碼

持股數(shù)量

聯(lián)系電話

電子郵箱

聯(lián)系地址

備注事項(xiàng)

說(shuō)明事項(xiàng)：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 太陽(yáng)紙業(yè)