博聞科技: 云南博聞科技實業股份有限公司第十一屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：600883     證券簡稱：博聞科技        公告編號：臨 2022-056

       云南博聞科技實業股份有限公司

      第十一屆董事會第十一次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次會議的召開符合《公司法》、公司《章程》等有關規定。

  （二）本次會議通知和材料于 2022 年 12 月 10 日以電子郵件和專人送達的

方式發出。

  （三）本次會議于 2022 年 12 月 15 日以通訊表決方式召開。

  （四）本次會議應表決董事 7 人，實際表決董事 7 人。

  （五）本次會議由公司董事長劉志波先生召集并主持。

  二、董事會會議審議情況

  通過《關于公司對外投資的議案》[內容詳見 2022 年 12 月 16 日刊登在上海

證券交易所網站 http://www.sse.com.cn、《上海證券報》和《證券時報》上的

《云南博聞科技實業股份有限公司關于公司對外投資的公告》（公告編號：臨

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                           云南博聞科技實業股份有限公司

                                    董事會

  ●報備文件

  云南博聞科技實業股份有限公司第十一屆董事會第十一次會議決議

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標簽： 博聞科技