博聞科技: 云南博聞科技實業(yè)股份有限公司第十一屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：600883     證券簡稱：博聞科技        公告編號：臨 2022-056

       云南博聞科技實業(yè)股份有限公司

      第十一屆董事會第十一次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次會議的召開符合《公司法》、公司《章程》等有關規(guī)定。

  （二）本次會議通知和材料于 2022 年 12 月 10 日以電子郵件和專人送達的

方式發(fā)出。

  （三）本次會議于 2022 年 12 月 15 日以通訊表決方式召開。

  （四）本次會議應表決董事 7 人，實際表決董事 7 人。

  （五）本次會議由公司董事長劉志波先生召集并主持。

  二、董事會會議審議情況

  通過《關于公司對外投資的議案》[內容詳見 2022 年 12 月 16 日刊登在上海

證券交易所網站 http://www.sse.com.cn、《上海證券報》和《證券時報》上的

《云南博聞科技實業(yè)股份有限公司關于公司對外投資的公告》（公告編號：臨

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                           云南博聞科技實業(yè)股份有限公司

                                    董事會

  ●報備文件

  云南博聞科技實業(yè)股份有限公司第十一屆董事會第十一次會議決議

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標簽： 博聞科技