動態焦點:中天服務: 關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及授權董事會全權辦理相關事宜有效期的公告

證券代碼：002188       證券簡稱：中天服務          公告編號：2022-067

               中天服務股份有限公司

     關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及

(資料圖片僅供參考)

       授權董事會全權辦理相關事宜有效期的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、本次非公開發行股票有效期的相關情況

  中天服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向控股股東上海天紀投資有

限公司非公開發行 A 股股票（以下簡稱“本次非公開發行股票”）。公司于 2021

年 12 月 20 日召開的第五屆董事會第十四次會議和 2022 年 1 月 5 日召開的 2022

年第一次臨時股東大會分別審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》、

《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行股票有關事宜

的議案》。根據上述決議，公司本次非公開發行股票決議的有效期和授權董事會

及其授權人士全權辦理本次發行股票有關事宜的有效期為公司股東大會審議通

過之日起 12 個月。

  上述具體內容詳見公司分別于2021年12月21日和2022年1月6日于《證券時

報》、

  《中國證券報》、

         《上海證券報》、

                《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的《第五屆董事會第十四次會議決議公告》

                     （公告編號：2021-083）和《2022

年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-001）。

  二、本次延長非公開發行股票東大會決議及相關授權有效期的情況

  鑒于公司本次非公開發行股票股東大會決議的有效期和股東大會授權董事

會（或董事會授權人士）在股東大會審議通過的框架和原則下全權辦理本次非公

開發行A股股票相關事宜有效期即將到期，為保證本次非公開發行股票工作的延

續性和有效性，確保非公開發行股票有關事宜的順利推進，公司擬提請股東大會

將上述有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。

  公司于2022年12月12日召開第五屆董事會第二十次會議和第五屆監事會第

十九次會議，分別審議通過了《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的

議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開

發行A股股票有關事宜有效期的議案》，同意提請股東大會審議將本次非公開發行

股票股東大會決議的有效期和股東大會授權董事會（或董事會授權人士）全權辦

理本次非公開發行A股股票相關事宜的有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月。

除對上述決議有效期和授權有效期進行延長外，本次非公開發行股票的有關方案、

股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行股票有關事宜的其他內容

不變。關聯董事顧時杰和王蘇珍回避表決。公司獨立董事對上述議案發表了事前

認可及獨立意見。上述議案尚需提交股東大會審議，股東大會審議該議案時，關

聯股東需回避表決。

  三、獨立董事的事前認可及獨立意見

  鑒于公司本次非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會

及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的有效期即將到期。經

核查，我們認為：公司本次延長非公開發行股票決議有效期及提請股東大會延長

授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期事項，符

合有關法律、法規和規范性文件的規定，符合公司及全體股東的利益，不存在損

害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意將《關于延長非公

開發行股票股東大會決議有效期的議案》、《關于提請股東大會延長授權董事會

及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜有效期的議案》提交公

司董事會審議，關聯董事應回避表決。

  公司本次延長非公開發行股票股東大會決議有效期和延長授權董事會及其

授權人士全權辦理非公開發行股票相關事項有效期，有利于保證公司非公開發行

股票工作持續、有效、順利進行，符合公司和全體股東的利益。公司按照關聯交

易的相關規定，對延長本次非公開發行股票相關有效期事項的有關議案履行了關

聯交易審議程序，相關會議的召集、召開和表決程序及方式符合國家有關法律、

法規、規范性文件及公司章程的規定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股

東利益的情形。我們同意將《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議

案》、

  《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行

A 股股票有關事宜有效期的議案》提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。

  四、備查文件

  特此公告。

                        中天服務股份有限公司 董事會

                          二〇二二年十二月十三日

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標簽： 相關事宜 股東大會決議 非公開發行