【報資訊】中百集團: 第十屆監事會第十二次會議決議公告

證券代碼：000759       證券簡稱：中百集團         公告編號：2022-068

(相關資料圖)

        中百控股集團股份有限公司

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  中百控股集團股份有限公司（以下稱“公司”）第十屆監事會第十二次會議

于 2022 年 12 月 5 日以通訊表決的方式召開。本次會議通知于 2022 年 12 月 1

日以電子郵件形式發出。應出席監事 5 名，實際出席監事 5 名。會議的召開符合

《公司法》及《公司章程》的規定。

  會議審議并通過了以下議案：

  一、關于《中百控股集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案

修訂稿）》及其摘要的議案

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  監事會認為，公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次股

權激勵計劃”或“本計劃”）激勵人數、名單及份額分配情況的調整，國資審批

層級的相關表述的修訂以各期會計成本影響相關測算的更新，系根據公司實際情

況所作出，本次修訂及修訂后的《中百控股集團股份有限公司 2022 年限制性股

票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要符合《公司法》《證券法》《上市公司股權

激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《國有控股上市公司（境內）實施股

權激勵試行辦法》（以下簡稱“《試行辦法》”）《中央企業控股上市公司實施股權

激勵工作指引》等有關法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體

股東利益的情形，同意本次對股權激勵計劃的修訂，同意實施本次股權激勵計劃。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《中百

控股集團股份有限公司關于 2022 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及相關

文件的修訂說明公告》（公告編號：2022-065）、《中百控股集團股份有限公司

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  二、關于《中百控股集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃管理辦

法（修訂稿）》的議案

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  監事會認為，

       《中百控股集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃管理

辦法（修訂稿）》符合相關法律法規和規范性文件的有關規定和公司的實際情況，

具有全面性、綜合性和可操作性，能夠確保本激勵計劃的順利實施。

  《中百控股集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃管理辦法（修訂

稿）》詳見同日巨潮資訊網公告（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  三、關于《中百控股集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法（修訂稿）》的議案

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  監事會認為，

       《中百控股集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施

考核管理辦法（修訂稿）》符合相關法律法規和規范性文件的有關規定和公司的

實際情況，考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的

科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本激勵計劃的考核目

的。

  《中百控股集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

法（修訂稿）》詳見同日巨潮資訊網公告（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

  四、關于核查中百控股集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵

對象名單（調整后）的議案

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司本次調整后的激勵對象均符合《公司法》

                     《證券法》

                         《管理辦法》等法律、

法規及規范性文件和《公司章程》有關任職資格的規定，均不存在《管理辦法》

《試行辦法》等規定的不得成為激勵對象的情形，符合本次激勵計劃（草案修訂

稿）規定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、

有效。

  公司將在召開股東大會前，通過公司網站或其他途徑，在公司內部公示激勵

對象的姓名和職務，公示期不少于 10 天。監事會在充分聽取公示意見后，將于

股東大會審議股權激勵計劃前 5 日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情

況的說明。

  《中百控股集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單

（調整后）》詳見同日巨潮資訊網公告（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                               中百控股集團股份有限公司

                                     監 事 會

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