每日看點(diǎn)！福田汽車: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：600166          證券簡(jiǎn)稱：福田汽車        編號(hào)：臨 2022—121

               北汽福田汽車股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

  漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

訊董事會(huì)的通知及《關(guān)于追加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》和《關(guān)于設(shè)立電池

銀行合資公司的議案》，本次會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席

董事 11 名。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）

     《關(guān)于追加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》

  公司 4 位獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，同意提交董事會(huì)審議，且關(guān)聯(lián)董

事應(yīng)回避表決，并發(fā)表了同意該議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

  公司董事會(huì)審計(jì)/內(nèi)控委員會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表了同意意見(jiàn)。

  截至 2022 年 12 月 5 日，董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于追加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易金額

的議案》。

   表決結(jié)果如下：

對(duì)，0 票棄權(quán)，同意公司與北京福田康明斯排放處理系統(tǒng)有限公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易額

度增加 2.30 億元。

司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易額度增加 0.5 億元。

   具體情況詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于追加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》

                                        （公

告編號(hào)：臨 2022-123 號(hào)）。

  （二）《關(guān)于設(shè)立電池銀行合資公司的議案》

   公司董事會(huì)投資管理委員會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表了同意意見(jiàn)。

  截至 2022 年 12 月 5 日，共收到有效表決票 11 張。董事會(huì)以 11 票同意，0 票反對(duì)，

  決議如下：

  （1）同意北汽福田汽車股份有限公司與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司共同投資

設(shè)立福田時(shí)代新能源科技有限公司（暫定名，以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本

  （2）授權(quán)經(jīng)理部門辦理相關(guān)具體事宜。

  具體情況詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：臨 2022-124 號(hào)）

                                          。

  特此公告。

                            北汽福田汽車股份有限公司

                               董   事   會(huì)

                             二〇二二年十二月五日

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標(biāo)簽： 福田汽車 董事會(huì)決議