滾動：振華新材: 關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼：688707      證券簡稱：振華新材               公告編號：2022-076

           貴州振華新材料股份有限公司

      關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年12月22日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 12 月 22 日    14 點 00 分

  召開地點：貴州省貴陽市白云區高跨路 1 號公司一樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 22 日

               至 2022 年 12 月 22 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號             議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

以上議案已經公司第六屆董事會第六次會議及第六屆監事會第五次會議審議通

過，相關公告于 2022 年 12 月 6 日刊載于上海證券交易所網站。公司將在 2022

年第五次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2022 年第五次臨

時股東大會會議資料》

  應回避表決的關聯股東名稱：中國振華電子集團有限公司、中電金投控股有

限公司、舟山鑫天瑜成長股權投資合伙企業（有限合伙）、深圳鑫天瑜六期股權

投資合伙企業（有限合伙）、深圳長城開發科技股份有限公司、向黔新等與議案

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      A股       688707   振華新材     2022/12/16

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、

授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手

續。

證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、法人營業執照副本復印

件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人/執行事務合伙人委托代

理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并

加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份

證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業

執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

電子郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上

上述 1、2、3 款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席

會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經

過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到公司董

事會辦公室。

登記時間：2022 年 12 月 20 日 9:00-17:00

登記地點：貴州省貴陽市白云區高跨路 1 號公司董事會辦公室

六、    其他事項

（一）現場參會人員個人行程、健康狀況等相關信息須符合防疫的有關規定。

（二）出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。

（三）參會股東或代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（四）聯系方式

聯系地址：貴州省貴陽市白云區高跨路 1 號

聯系人：董事會辦公室

電話：0851-84284089

電子郵箱：zec@zh-echem.com

郵政編碼：550014

  特此公告。

                        貴州振華新材料股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

  ?   報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

貴州振華新材料股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 22 日召

開的貴公司 2022 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱         同意   反對    棄權

          預計的議案

          保方案的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會